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						中国医药保健品股份有限公司第五届董事会第7次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国医药保健品股份有限公司于2010年5月7日在北京美康大厦会议室召开第五届董事会第7次会议。会议应到董事9人，实际到会9名董事。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由张本智董事长主持。会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于为美康万特贷款实施担保的议案》。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    特此公告。
    中国医药保健品股份有限公司董事会
    　　二О一О年五月八日