中国医药(600056) 最新公司公告|查股网

						中国医药保健品股份有限公司第五届监事会第3次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国医药保健品股份有限公司于2010年3月12日在北京美康大厦会议室召开第五届监事会第3次会议。会议应到监事5人，实际到会5名监事。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由强勇监事会主席主持。会议审议并通过了如下决议：
    1、审议通过了《公司2009年年度报告全文及摘要》。
    监事会审核了公司2009年年度度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2009年年度报告全文及摘要，监事会认为：
    (1)公司2009年年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
    (2)公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况；
    (3)未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：5票；反对0票；弃权0票。
    2、审议通过了《公司2009年度监事会报告》。
    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
    3、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》。
    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
    4、审议通过了《关于公司内部控制的自我评估报告》。
    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
    特此公告。 
    中国医药保健品股份有限公司监事会
    　　二О一О年三月十六日