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						江西中江地产股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 
    江西中江地产股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2010年4月16日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2010年4月23日下午2:00在公司会议室召开。会议由董事长钟虹光先生主持，独立董事徐铁君先生因事未能参会，书面委托独立董事吴明辉先生代为行使表决权，其余董事均参会表决，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：
    一、公司2010年一季度报告全文及摘要
    此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
    二、关于选举公司第五届董事会董事长的议案
    此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第五届董事会董事一致推选，聘任钟虹光先生为公司董事长。
    附：钟虹光先生简历
    钟虹光，男，1958年出生，硕士，主任中药师。历任江西江中制药（集团）有限责任公司董事长、总裁；现任江西江中制药（集团）有限责任公司党委书记、董事长，江中药业股份有限公司董事，本公司董事长。
    三、关于选举公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案
    此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
    根据《公司法》和《公司章程》，经公司董事长钟虹光先生提名，董事会一致同意选举如下成员组成公司各专门委员会：
    1、战略发展委员会由钟虹光、邓跃华、吴明辉三名董事组成，其中钟虹光先生为该委员会召集人；
    2、提名委员会由徐铁君、章卫东、廖礼村三名董事组成，其中徐铁君先生为该委员会召集人；
    3、审计委员会由章卫东、李悦、刘为权三名董事组成，其中章卫东先生为该委员会召集人；
    4、薪酬与考核委员会由李悦、徐铁君、卢小青三名董事组成，其中李悦先生为该委员会召集人。
    附：《上市公司治理准则》中关于董事会专门委员会的规定：
    （一）战略发展委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
    （二）审计委员会的主要职责是：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度。
    （三）提名委员会的主要职责是：（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。
    （四）薪酬与考核委员会的主要职责是：（1）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
    四、关于聘任公司总经理的议案
    此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
    经公司董事长提名，聘任何行真先生为公司总经理，聘期三年，自本董事会决议通过之日起生效。
    附：何行真先生简历
    何行真，男，1963年出生，硕士学历。历任江中药业股份有限公司总经理、恒生食业、江西恒生西夏王贸易有限责任公司总经理，江西江中置业有限责任公司总经理，现任本公司总经理。
    五、关于聘任公司其他高级管理人员的议案
    此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
    经公司董事长和总经理共同提名，聘任严京斌先生为公司副总经理，聘任罗鹃女士为公司财务总监，聘期三年，自本董事会决议通过之日起生效。
    另公司董事会根据公司的实际情况，暂不例行聘任公司董事会秘书，在董秘空缺期间，指定董事长钟虹光先生代行董事会秘书职责。公司董事会将尽快确定符合资质的人选，正式聘任新的董事会秘书并公告。
    附：严京斌先生、罗鹃女士简历
    严京斌，男，1976年出生，管理学硕士。历任江西江中制药（集团）有限责任公司办公室副主任，江西时商旅游商业运营管理有限公司副总经理，江西中江地产股份有限公司总经理助理。
    罗鹃，女，1976年出生，在职研究生。历任江中药业股份有限公司财务主管、江中药业股份有限公司财务经理，江西江中制药（集团）有限责任公司审计部部长，现任本公司财务总监。
    六、关于聘任公司证券事务代表的议案
    此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
    经公司董事长和总经理共同提名，聘任王芳女士为公司证券事务代表，聘期三年，自本董事会决议通过之日起生效。
    附：王芳女士简历
    王芳，女，1976年出生，本科学历。历任君安证券股份有限公司南昌营业部行政部经理助理、国泰君安证券股份有限公司南昌营销管理总部机构部经理助理，现任本公司证券事务代表。2006年5月获得上海证券交易所"上市公司董事会秘书"资格证书。
    特此公告。 
    江西中江地产股份有限公司
    董事会
    　　2010年4月23日