保利地产(600048) 最新公司公告|查股网

						保利房地产（集团）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　保利房地产（集团）股份有限公司第三届董事会第七次会议于2010年5月31日在佛山保利洲际酒店2楼会议室召开。会议召集人为董事长李彬海先生。会议应到董事九人，实到八人，董事罗峰先生因工作关系无法出席会议，全权委托董事张振高先生代为表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长李彬海先生主持。会议逐项审议通过以下议案：
　　一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于成立恒福（香港）置业有限公司的议案》。
　　同意公司在香港成立全资子公司恒福（香港）置业有限公司（暂定名），注册资本100万美元。
　　二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司组织结构的议案》。
　　为满足公司业务发展需要，同意将公司原副总级技术总监、营销总监、财务总监和董事会秘书职务统称为副总经理，考虑到工作需要，财务总监、董事会秘书职务称谓仍然保留，由副总经理兼任。调整后公司高级管理人员设置包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书，原技术总监吴章焰先生、营销总监胡在新先生职务称谓相应改为副总经理，财务总监彭碧宏先生职务称谓相应改为副总经理兼财务总监，董事会秘书岳勇坚先生职务称谓相应改为副总经理兼董事会秘书。
　　为满足公司业务发展需要，同意将董事会秘书办公室更名为董事会办公室，总经理办公室更名为办公室。
　　特此公告。
　　保利房地产（集团）股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年六月二日