四川路桥建设股份有限公司2009年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否存在否决或修改提案的情况:否 本次会议召开前是否存在补充提案的情况:否 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间和地点 四川路桥建设股份有限公司2009 年度股东大会于2010年4月16日上午9:00 在四川省成都市高新区九兴大道12 号公司十楼会议室召开。 (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例: 出席会议的股东和代理人人数 4 所持有表决权的股份总数(股) 110,501,820 占公司有表决权股份总数的比例(%) 36.35% (三)董事长孙云先生因病不能主持会议,经征得全体董事过半数同意,委托董事副总经理兼董事会秘书曹川先生主持召开本次股东大会,公司在任董事9 人,出席7 人;公司在任监事5人,出席3 人;公司副总经理、财务总监及总工程师列席会议。 本次会议采取记名表决方式,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、提案审议情况 议案 序号 议案内容 赞成票数 赞成比 例 反对 票数 反对 比例 弃权 票数 弃权 比例 是否 通过 1 《2009 年度董事会工作报告》 110,501,820 100 0 0 0 0 是 2 《2009 年度监事会工作报告》 110,501,820 100 0 0 0 0 是 3 《2009 年度财务决算报告》 110,501,820 100 0 0 0 0 是 4 《2009 年度利润分配及公积金转增股本预案》 110,501,820 100 0 0 0 0 是 5 《2009 年年度报告》及《年报摘要》 110,501,820 100 0 0 0 0 是 6 关于授权经理层办理贷款额度的议案 110,404,720 94.26 97,100 5.74 0 0 是 7 关于公司与关联方继续执行日常性关联交 易协议的议案 1,692,380 100 0 0 0 0 是 8 关于继续为巴郎河公司水电站项目贷款提 供担保的议案 110,501,820 100 0 0 0 0 是 9 关于聘任2010 年度审计机构及确定审计 费用的议案 110,501,820 100 0 0 0 0 是 10 关于制定公司对外担保管理办法的议案 110,501,820 100 0 0 0 0 是 注:第七项《关于公司继续执行与关联方日常性关联交易协议的议案》因涉及关联交易,关联股东四川省铁路产业投资集团有限责 任公司股东代表回避了本议案的表决。 三、律师见证情况 本次股东大会由四川英捷律师事务所姚海泉律师出具了法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格,本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。 四、备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议; 2、四川英捷律师事务所关于四川路桥建设股份有限公司 2009 年度股东大会法律意见书。 特此公告 四川路桥建设股份有限公司 2010 年4 月16 日