四川路桥(600039) 最新公司公告|查股网

						四川路桥建设股份有限公司预计2010年日常关联交易公告 
   重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。 
重要内容提示： 
● 交易内容：公司 2010年度日常性关联交易 
● 关联人回避事宜：公司第四届董事会第八次会议对上述事项进行审议表决， 关联董事回避表决。 
● 关联交易的影响：对公司无重大影响，是公司日常生产经营必要的，有利于公司的生产经营正常开展。 
    一、预计 2010 年全年日常关联交易的基本情况 
      1、购销商品、提供和接受劳务 
关联交易类别        关联方名称               2010 年预计总金额（万元）          2009 年总金额(万元) 
                    四川公路桥梁建设集 
采购货物                                                          40,000.00                         99.65 
                    团有限公司 
                    四川路桥特种材料有 
采购货物                                                             600.00                       444.92 
                    限公司 
                    四川路桥川交建材有 
采购货物                                                             300.00                             0 
                    限公司 
                    四川公路桥梁建设集 
接受劳务                                                            1,000.00                     2,976.02 
                    团有限公司 
                    四川川交路桥有限责 
接受劳务                                                             200.00                        196.97 
                    任公司 
                    四川金通工程试验检 
接受劳务                                                              50.00                          4.66 
                    测有限公司 
                    四川公路桥梁建设集 
销售物资                                                            1,000.00                       723.34 
                    团有限公司 
                    四川公路桥梁建设集 
提供劳务服务                                                      90,000.00                      7,094.78 
                    团有限公司 
                    四川成自泸公路开发 
提供劳务服务                                                      65,000.00                        134.36 
                    有限责任公司 
                    四川盛大交通科研设 
接受咨询服务                                                         200.00                         97.00 
                    计有限公司 
合计                                                             198,350.00                     11,771.70 
注 1： （1）预计2010年本公司与路桥集团发生4亿元的货物采购是本公司承建路桥集团投资建设的成德绵高速公路、成自泸高速公路和宜泸高速公路三条BOT项目中的一些施工路段，本公司向路桥集团采购其统一提供的材料所至。 
       （2）预计2010年本公司向路桥集团提供劳务服务9亿元是本公司承建路桥集团投资建设的成德绵高速公路和宜泸高速公路两条BOT项目中的一些施工路段所至。 
       （3）预计2010年本公司向路桥集团提供劳务服务6.5亿元是本公司承建路桥集团投资建设的成自泸高速公路BOT项目中的一些施工路段所至。 
2、向关联方出租资产 
关联方名称              2010 年预计总金额（万元）         2009 年总金额(万元) 
四川公路桥梁建设集 
                                              2,000.00                     1,794.02 
团有限公司 
四川川交路桥有限责 
                                                100.00                        79.06 
任公司 
四川路航建设工程有 
                                                 50.00                         6.20 
限责任公司 
四川盛大交通科研设 
                                                100.00                       45.52 
计公司 
四川路桥通锦房产开 
                                                 30.00                        19.68 
发有限公司 
         合计                                 2,280.00                     1,944.48 
3、承租关联方资产 
关联方名称              2010 年预计总金额（万元）         2009 年总金额(万元) 
四川公路桥梁建设集 
                                                232.39                         500 
团有限公司 
   注2：上述三类关联交易合计总金额在2009 年初公司预计与关联方发生关联性交易金额的范围之内。 
    注 3：上述向关联方出租资产及承租关联方资产主要系根据工程项目的需要租赁对方的施工用设备。 
     二、关联方介绍和关联关系 
       （一）存在控制关系关联方的基本情况 
      四川省铁路产业投资集团有限责任公司系本公司控股股东，注册地为成都市高新区九兴大道 12 号，主营业务为铁路、公路、港口、码头、航道的投资、建设及管理；铁路、公路、港口、码头、航道、机场、市政基础设施的施工；铁路、公路、水运项目的勘察、设计、技术咨询。法人代表孙云先生。截止 2009  年 6 
月31  日，公司总资产为317 亿元，净资产为 105 亿元。 
       （二）其他关联方的基本情况 
      1、四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）系本公司控股股东之全资子公司，注册地为成都高新区九兴大道 12 号，主营业务为可承担工业与民用建筑、航务、航道、公路、铁路综合工程、设备、建材工业安装、地基与基础、建筑防水及装饰、土石方、爆破及预应力专项、钢结构、网架、隧道、机械施工的工程总承包。承包本行业国外工程和境内外资工程；桥梁工程、房地产开发经营等。法人代表孙云先生。截止2008 年底，公司总资产为 97.02 亿元，净资产为 81.08 亿元，营业收入为 57.25 亿元，净利润为 6,021.34 万元。 
     2、四川川交路桥有限责任公司系路桥集团之控股子公司，注册地为四川省广汉市北海路，主营业务为公路桥梁、交通设施、市政工程等交通基础设施的投 
资开发和施工建设。法定代表人白茂。截止2009 年底，公司总资产为24.   93 亿元，净资产为2.23 亿元，营业收入为 13.33 亿元，净利润为 1,025.03 万元。 
     3、四川路航建设工程有限责任公司系路桥集团之控股子公司，注册地为成都市青羊区太升南路 155 号蜀运大厦 11 楼，主营业务为公路工程施工总承包一级；公路路面工程专业承包一级；公路路基工程专业承包一级；工程机械租赁等。法人代表为蒋兴月。截止2008 年底，公司总资产为 9.63 亿元，净资产为0.75 亿元，营业收入为 5.63 亿元，净利润为 649.79.41 万元。 
     4、四川路桥川交建材有限公司系路桥集团之控股子公司，注册地为成都锦江区潘家沟村七组，主营业务为生产、销售建筑材料；机械设备租赁；园林绿化的设计、施工；房屋工程；土木工程建筑（凭资质证经营）。法人代表为马青云。截止 2008 年底，公司总资产为 4890.61 万元，净资产为 0.17 亿元，营业收入为 
0.52 亿元，净利润为 172.67 万元。 
     5、四川金通工程试验检测有限公司系路桥集团路桥集团之控股子公司，注册地为成都市九兴大道 12 号附3-7，主营业务为公路水运工程试验检测、机械设备及仪器设备租赁。法人代表陈光军。截止 2009 年底，公司总资产为 922.63 万元，净资产为203.78 万元，营业收入为256.83 万元，净利润为3.78 万元。 
     6、四川路桥特种材料有限公司系路桥集团之控股子公司，注册地为成都市双流县东升镇鸿川村三社，主营业务为生产、加工、销售混凝土外加剂；钢件加工；模具制作；零售化工产品（不含化学危险品）、建筑材料（不含化学危险品）。 
 （以上项目不含前置许可项目，后置许可项目须凭许可证或审批文件经营）。法人代表为付航。截止2008 年底，公司总资产为341.64 万元，净资产为98.75 万元，营业收入为 512.43 万元，净利润为-1.2 万元。 
     7、四川路桥通锦房产开发有限公司系路桥集团之控股子公司，注册地为成都市一环路南四段27 号，主营业务为房地产投资、开发（凭资质证经营），物业管理，高新技术及文化，旅游产品的投资，开发；销售建筑装饰材料（国家法律规定限制的除外）。法人代表为何昌泽。截止 2008  年底，公司总资产为  1.87  亿元，净资产为0.29 亿元，营业收入为 1.56 亿元，净利润为 859  万元。 
     8、四川盛大交通科研设计有限公司系路桥集团之控股子公司，注册地为成都高新区九兴大道 12 号，主营业务为建筑科研，建筑工程设计，工程地质勘察。法人代表为张佐安。截止2008 年底，公司总资产为258.34 万元，净资产为214.21 
万元，营业收入为 122.24 万元，净利润为4.21 万元。 
     9、四川成自泸公路开发有限责任公司于2009 年底成立，系路桥集团之控股子公司，注册地为自贡市汇东新区通达街 194 号，主要负责成自泸高速公路内江 
至自贡段BOT      项目。法人代表为孙云。 
       三、定价政策和定价依据 
     公司关联交易按照公开、公平、公正的原则，2010 年公司与关联方将根据市场价格并以与无关联的第三方的交易价格为基础共同协商确定上述关联交易的交易价格。 
        四、交易的目的和交易对上市公司的影响 
      1、本公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。 
       2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。 
       3、公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同时此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。 
      五、审议程序 
      1、董事会表决情况和关联董事回避情况 
   2010 年3 月22  日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于2010 年日常关联交易的议案》，在表决过程中，关联方董事回避了表决，非关联方董事和独立董事章群女士、赵泽松先生、周本宽先生、盛毅先生均同意该议案。 
      2、独立董事事先认可情况和发表的独立意见 
     公司独立董事章群女士、赵泽松先生、周本宽先生、盛毅先生在董事会召开之前对上述关联交易进行了审核, 同意将该议案提交董事会审议,并发表如下意见：公司 2009  年度日常关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；2010 年度日常关联交易是必要的，有利于公司的生产经营正常开展，符合有关法律法规和公司章程的规定。 
      六、备查文件 
      1、公司第四届董事会第八次会议决议 
      2、独立董事的独立意见 
      特此公告 
                                                      四川路桥建设股份有限公司 
                                                     二〇一〇年三月二十五日