哈飞股份(600038) 最新公司公告|查股网

						哈飞航空工业股份有限公司四届董事会第十次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）四届董事会第十次会议于2010年4月26日以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事十二人，实际参加董事十二人，分别是曲景文、曹子清、郭殿满、栗万欣、杨延滨、陈晓毅、刘广林、李耀、郭景山、贾庭芳、崔学文、陈丽京。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。
    会议审议并一致通过了如下决议：
    一、《公司2010年第一季度报告》；
    同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
    二、《公司确认2009年实际发生关联交易的议案》；
    同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事回避了表决，具体内容见2010年4月12日披露的关联交易公告（临：2010-03）。
    三、《公司调整独立董事的议案》；
    独立董事郭景山已连续六年担任公司独立董事职务，按照中国证监会文件的相关规定应进行调整。根据公司章程规定，公司董事会提名张晓谷为独立董事候选人。（简历附后）
    同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
    上述议案中第二、三项需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    特此公告。 
    哈飞航空工业股份有限公司董事会
    二○一○年四月二十六日
    候选人简历：
    　　张晓谷，男，1934年10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，教授，1958年参加工作，历任南京航空航天大学直升机研究所所长、北京航空航天大学飞机设计研究所所长。现已退休。