哈飞股份(600038) 最新公司公告|查股网

						哈飞航空工业股份有限公司四届董事会第九次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）四届董事会第九次会议于2010年4月8日8：30在哈飞宾馆会议室召开，本次会议应到董事十二人，实到九人，分别是曲景文、曹子清、郭殿满、栗万欣、陈晓毅、刘广林、郭景山、贾庭芳、崔学文，李耀授权曲景文代为行使表决权，杨延滨授权刘广林代为行使表决权，陈丽京授权崔学文代为行使表决权。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲景文先生主持。
    会议审议并一致通过了如下决议：
    一、《公司2009年董事会工作报告》；
    同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
    二、《公司2009年总经理工作报告》；
    同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
    三、《公司2009年财务决算报告》；
    同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
    四、《公司2010年财务预算报告》；
    同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
    五、《公司2009年度利润分配预案》，经中瑞岳华会计师事务所审计，实际可分配利润为258,902,927.93元。利润分配预案如下：
    1．以2009年12月31日股本33735万股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），计33,735,000元；
    2．上述分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；
    3、根据本公司实际情况，决定本次不进行资本公积金转增股本。
    同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
    六、《公司2009年年度报告及其摘要》；
    同意票12票，反对票0票，弃权票0票，详见同日刊登公告及上海证券交易所网站。
    七、《公司2010年生产计划及固定资产投资计划》；
    同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
    八、《关于公司相关内控制度的议案》
    1、《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
    2、《内幕信息知情人管理制度》；
    3、《外部信息使用人管理制度》；
    同意票12票，反对票0票，弃权票0票，详细内容见上海证券交易所网站。
    九、《关于公司2010年预计日常关联交易的议案》，详见同日刊登的关联交易公告；
    同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联董事回避了表决，独立董事一致认为该关联交易的签定公正、合理，没有损害上市公司和非关联股东的利益，表决程序合法有效。
    十、《关于审计委员会2009年度审计工作总结及续聘中瑞岳华会计师事务所的议案 》， 续聘中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度审计机构，年度审计报酬根据工作量双方商定，公司负责其在公司工作现场的食宿费和交通费。
    同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
    十一、《关于召开公司2009年度股东大会的议案》
    同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
    上述议案中第1、3、4、5、6、9、10项需提交年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    特此公告。 
    哈飞航空工业股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月八日