哈飞航空工业股份有限公司2009年第二次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈飞航空工业股份有限公司(以下简称:公司)2009年第二次临时董事会会议于2009年12月29日8:30在哈飞宾馆会议室召开,本次会议应到董事十二人,实到十二人,分别是曲景文、郭殿满、曹子清、栗万欣、杨延滨、李耀、刘广林、陈晓毅、郭景山、贾庭芳、崔学文、陈丽京,到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。 会议审议并一致通过了如下决议: 会议以4票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于2009年预计增加日常关联交易的议案》,关联董事回避了表决,独立董事出具了独立意见函。(详见同日刊登的关联交易公告) 特此公告。 哈飞航空工业股份有限公司董事会 二○○九年十二月二十九日