招商银行(600036) 最新公司公告|查股网

						招商银行股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　招商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第三次会议于2010年8月18日在呼和浩特召开。秦晓董事长主持了会议，会议应到董事18名，实际现场到会董事16名，魏家福董事、傅俊元董事通过电话接入参加会议，总有效表决票为18票，本公司7名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　会议审议通过了如下决议：
　　一、审议通过了《2010年中期行长工作报告》。
　　赞成：18票反对：0票弃权：0票
　　二、审议通过了《2010年半年度报告》全文及摘要。
　　赞成：18票反对：0票弃权：0票
　　三、审议通过了《关于招商银行发起设立村镇银行的议案》，董事会同意：
　　1、10家村镇银行建设计划，首批启动6家（东、中、西部各2家），其余4家根据情况另行安排。
　　2、10家村镇银行股权投资控制在人民币4.1亿元以内，其中首批6家投资总额控制在人民币2.6亿元以内。
　　3、授权高级管理层在董事会审定的建设计划和投资总额内，自主决定村镇银行选址及相关的具体筹建工作，事后报备。
　　赞成：18票；反对：0票；弃权：0票
　　四、审议通过了《关于招商银行上海大厦项目建设投资预算报告》，董事会同意招商银行上海大厦项目建设投资预算控制在人民币191,504万元以内。
　　赞成：18票；反对：0票；弃权：0票
　　五、审议通过了《关于招商银行信用卡中心项目建设投资预算报告》，董事会同意招商银行信用卡中心项目建设投资预算控制在人民币185,997万元以内。
　　赞成：18票；反对：0票；弃权：0票
　　六、审议通过了《关于招商银行股份有限公司薪酬管理有关问题的议案》。
　　赞成：18票；反对：0票；弃权：0票
　　特此公告。
　　招商银行股份有限公司董事会
　　2010年8月18日