楚天高速(600035) 最新公司公告|查股网

						湖北楚天高速公路股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    湖北楚天高速公路股份有限公司第四届董事会第七次会议于2010年12月28日在公司会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2010年12月22日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长祝向军先生召集并主持，公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于投资建设武汉城市圈环线高速公路咸宁东段的议案》；（同意9票，反对0票，弃权0票）
    董事会审议同意公司投资建设武汉城市圈环线高速公路咸宁东段，并提交公司股东大会审议。
    武汉城市圈环线高速公路咸宁东段的相关情况详见对外投资公告。
    二、审议通过了《2010-2012年度公司效绩考核方案》；（同意9票，反对0票，弃权0票）
    董事会审议同意《2010-2012年度公司效绩考核方案》，并决定提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）
    董事会决定召开2011年第一次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
    (一)会议时间：2011年1月14日（周五）上午10:00时
    (二)会议地点：武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室
    (三)会议议程：
    1、审议《关于投资建设武汉城市圈环线高速公路咸宁东段的议案》；
    2、审议《2010-2012年度公司效绩考核方案》。
    (四)出席会议对象
    1、2011年1月7日（周五）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件)；
    2、公司董事、监事及高级管理人员；公司董事会邀请的人员及律师。
    （五）出席会议办法
    凡符合上述条件、拟出席会议的个人股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需持书面委托书及代理人身份证)，法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书，于2011年1月10日上午8：30-11：30、下午2：00-4：30 到公司董事会办公室办理登记手续。也可于1月10日前书面(传真或信函方式)回复公司进行登记，包括股东名称、身份证复印件(受托人另需附上本人身份证复印件及授权委托书)、股票帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编,并注明"股东大会登记"字样。
    (六)其他事项
    1、本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
    2、联系方式：
    地址：武汉市汉阳区龙阳大道9 号9 楼公司董事会办公室(邮政编码：430051)
    电话：027-83468161 027-84863942 传真：027-84886457
    联系人：郭生辉 陈倩兮
    湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
    二○一○年十二月二十八日
    附件：
    授权委托书
    兹全权委托　　　　 先生(女士)代表本人/本单位出席湖北楚天高速公路股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。
    委托人签名(或签章)：　　　　　　　　 受托人签名：
    委托人身份证号码：　　　　　　　　　 受托人身份证号码：
    股权登记日委托人持有股份数： 授权具体事项：
    委托人股东帐号：
    委托日期： 有效期限：
    　　(注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效)