福建高速(600033) 最新公司公告|查股网

						福建发展高速公路股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；
　　2、本次会议召开前不存在补充提案的情况。
　　一、会议召开和出席情况
　　根据2010年10月12日公告的会议通知，福建发展高速公路股份有限公司（下称“公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年10月27日上午在公司会议室以现场记名投票表决方式召开，会议由公司董事会召集，董事长吴庭锵先生主持。会议的召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
　　会议的出席情况如下表：
　　出席会议的股东和代理人人数 9
　　其中：现场投票股东和股东代理人人数 9
　　网络投票股东人数
　　所持有表决权的股份总数 1,485,162,514 股
　　其中：现场投票股东和股东代理人所持有表决权的股份总数 1,485,162,514 股网络投票股东所持有表决权的股份总数
　　占公司有表决权股份总数的比例 54.12%
　　其中：现场投票股东和股东代理人持股占股份总数的比例 54.12%
　　网络投票股东持股占股份总数的比例
　　公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，福建至理律师事务所到场见证。
　　二、议案审议情况
　　本次大会以记名投票表决方式审议通过了以下特别决议事项：
　　1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，表决结果为：赞成9人，代表股份1,485,162,514股，占出席会议股东所持表决权的100%，无反对票，无弃权票。
　　根据2010年5月19日召开的2009年度股东大会决议和2010年6月8日公司发布的《2009年度利润分配实施公告》，公司于2010年6月23日完成了2009年度现金红利派发和公积金转增股本工作。经过本次转增，公司股本增加914,800,000股，股份总数增至2,744,400,000股。股东大会同意公司《章程》中的相关内容修改如下：
　　1、第六条
　　修改前内容：公司注册资本为人民币182,960万元。
　　修改后内容：公司注册资本为人民币274,440万元。
　　2、第十九条
　　修改前内容：公司股份总数为182,960万股，公司的股本结构为：普通股182,960万股，无其他种类股。
　　修改后内容：公司股份总数为274,440万股，公司的股本结构为：普通股274,440万股，无其他种类股。
　　为扩大公司信息披露的覆盖面，充分保证广大投资者对公司对外信息的知悉权，公司在原有《中国证券报》、《上海证券报》的基础上陆续增加了《证券日报》和《证券时报》为公司信息披露的指定报刊。增加后，公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。公司《章程》中涉及刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体一并修改为《中国证券报》、《上海
　　证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
　　新修订的公司《章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）有关上述议案详情可参阅2010年8月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告和本公司于2010年10月22日在上海证券交易所网站发布的2010年第一次临时股东大会会议资料。
　　三、律师见证情况
　　福建至理律师事务所王新颖、张明锋律师出席本次大会并依法出具法律意见书。该法律意见书结论意见为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件目录
　　1、福建发展高速公路股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议2、福建至理律师事务所关于福建发展高速公路股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书
　　特此公告。
　　福建发展高速公路股份有限公司
　　二○一○年十月二十七日