福建高速(600033) 最新公司公告|查股网

						福建发展高速公路股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告 
    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    福建发展高速公路股份有限公司（下称"公司"）于2010年4月15日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第五届董事会第八次会议的通知。本次会议于2010年4月26日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《2010年第一季度报告》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过《关于更换独立董事的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    根据公司相关制度规定，因公司独立董事洪波先生连任时间将满6年，董事会同意其辞去公司独立董事职务，同意推荐徐军先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），其任期与公司第五届董事会任期一致，并提请公司股东大会审议。
    洪波先生在担任公司独立董事的6年时间里，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，公司董事会对洪波先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
    特此公告。 
    福建发展高速公路股份有限公司
    董 事 会
    二〇一〇年四月二十六日
    附：徐军先生简历
    　　徐军先生，1962年7月出生，中共党员，经济法硕士。拥有律师执业资格、证券律师从业资格、上市公司独立董事任职资格。曾任福州市中级人民法院经济庭法官，福建省德胜（联建）集团有限公司办公室主任兼专职法律顾问，福建经济贸易律师事务所专职律师、副主任，福建君立律师事务所专职律师、合伙人、主任，福建省律师协会第七届副会长、第八届常务副会长，福建省律师协会省直分会第一届会长、第二、第三届常务理事，福建省福州市工商业联合会常务理事，国务院侨务办公室为华资企业服务法律顾问团特聘律师。现任大成律师事务所高级合伙人、福州分所主任，福建闽东电力股份有限公司独立董事。