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						中信证券股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中信证券股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2010年10月29日以通讯方式召开，应表决董事12人，实际表决董事12人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
　　会议经审议并以记名投票方式表决，一致审议通过了以下议案：
　　一、《中信证券股份有限公司2010年第三季度报告》
　　公司2010年第三季度报告将与本决议同日公告。
　　二、《关于审议公司内部规章制度的议案》
　　根据该议案：
　　1、审议通过《中信证券股份有限公司执行委员会议事规则》和《中信证券股份有限公司财务负责人和会计机构负责人管理制度》；
　　2、对《中信证券股份有限公司总经理工作细则》进行修订。
　　（上述制度见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
　　三、《中信证券股份有限公司关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》
　　四、《中信证券股份有限公司关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》
　　特此公告。
　　中信证券股份有限公司董事会
　　2010年10月29日