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						中信证券股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中信证券股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2010年10月12日以通讯方式召开，应表决董事12人，实际表决董事12人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
    会议经审议并以记名投票方式表决，一致审议通过《关于转让国泰君安证券股份有限公司股权及国泰君安投资管理股份有限公司股权的议案》，根据该议案：
    1、公司拟将所持国泰君安证券0.0324%的股权和国泰君安投资0.0440%的股权（以下简称"标的股权"）在产权交易机构通过挂牌方式转让，转让方式为捆绑出让，意向受让方受让任一公司股权，须同时受让另一公司股权。本次股权转让完成后，公司不再持有国泰君安证券与国泰君安投资的股权。
    2、本次标的股权在产权交易机构挂牌价格以资产评估结果为基础，即国泰君安证券0.0324%的股权挂牌价格为18,128,269.76元，国泰君安投资0.0440%的股权挂牌价格为702,421.92元，最终转让价格以产权交易机构根据交易规则公开竞价确定的转让价格为准。
    3、授权公司经营管理层办理与公司本次股权转让相关的具体事宜。
    特此公告。
    中信证券股份有限公司
    　　2010年10月12日