南方航空(600029) 最新公司公告|查股网

						中国南方航空股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2010年12月29日，中国南方航空股份有限公司（"公司"）第六届董事会第一次会议在广州白云国际机场南航明珠大酒店 4 楼 1号会议室召开，应到董事 11人，实到董事 11人。会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。
    经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下决议：
    一、选举司献民先生为公司第六届董事会董事长；
    二、选举公司第六届董事会下属各专门委员会成员，名单如下：
    董事司献民先生、谭万庚先生、徐杰波先生、林光宇先生、魏锦才先生为公司第六届董事会战略决策委员会委员，主任为谭万庚先生；
    独立董事贡华章先生、魏锦才先生、宁向东先生为公司第六届董事会审计委员会委员，主任为贡华章先生；
    董事王全华先生、贡华章先生、宁向东先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，主任为宁向东先生；
    董事司献民先生、贡华章先生、魏锦才先生为公司第六届董事会提名委员会委员，主任为司献民先生。
    三、续聘以下公司高级管理人员：
    谭万庚先生为公司总经理；
    张子芳先生、徐杰波先生、任积东先生、何宗凯先生、刘纤先生、董苏光先生、陈港先生为公司副总经理；
    徐杰波先生为公司财务总监、总会计师（兼）；
    章正荣先生为公司总飞行师；
    胡臣杰先生为公司总信息师；
    苏亮先生为公司总经济师；
    陈威华先生为公司总法律顾问；
    谢兵先生为公司董事会秘书。
    本公司高级管理人员简历详见本公司《2009年年度报告》。
    根据香港联合交易所证券上市规则，聘任谢兵先生和刘巍先生为本公司联席公司秘书；刘巍先生兼任公司在港授权人，负责香港公司注册条例事宜。
    独立董事的独立意见：
    上述公司总经理、副总经理、财务总监（总会计师）、总飞行师、总信息师、总法律顾问、董事会秘书等的人选符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职条件，其提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意董事会对上述人员的聘任。
    独立董事：贡华章、林光宇、魏锦才、宁向东
    特此公告。
    中国南方航空股份有限公司董事会
    　　2010年12月29日