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						华电国际电力股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告 
    华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届董事会第十八次会议于2010年8月26日（星期四），在北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店召开。副董事长陈飞虎先生主持会议。本公司12名董事亲自出席或委托其他董事出席了会议，其中云公民董事委托陈飞虎董事，陈斌董事委托褚玉董事出席会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。监事会主席李晓鹏先生，监事彭兴宇先生、陈斌先生列席了本次会议。会议审议通过以下决议，包括：
    一、会议听取了本公司总经理2010年年中工作汇报。
    二、审议并批准了本公司2010年上半年发展报告。
    三、听取了本公司2010年中期财务报告的说明和审计委员会工作汇报，并批准按中国企业会计准则、国际财务报告条例编制的未经审计的本公司2010年中期财务报告。
    四、审议并批准了本公司2010年按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》编制的中报、业绩公告，授权董事会秘书根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定及香港联合交易所的不时要求酌情修改并适时发布。
    五、审议并批准了本公司2010年按《上海证券交易所股票上市规则》编制的中报、中报摘要，授权董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定及上海证券交易所的不时要求酌情修改并适时发布。
    六、审议并批准了《管理层声明书（国际帐项）》，并授权任何两位董事签署。
    七、审议并批准了《关于2010年总经理年薪方案的议案》。
    该议案经全体独立董事认可并出具同意该议案的意见函。
    八、审议通过了《关于持续性关联交易的议案》，并同意将此议案提交本公司临时股东大会以普通决议案审议。
    独立董事对该项交易进行审查，确认上述交易及协议条款是公平合理的，是按照一般商业条款达成的，是符合本公司商业利益的。在审议该议案时，关联董事回避表决。
    九、审议通过了《关于公司与山东国托合资成立莱州发电公司之关联交易的议案》，并同意提交本公司临时股东大会以普通决议案审议批准。
    独立董事对该项交易进行审查，确认上述交易及协议条款是公平合理的，是按照一般商业条款达成的，是符合本公司商业利益的。在审议该议案时，关联董事回避表决。
    十、审议并批准了《关于因公司住所变更而修订公司章程的议案》，并同意提交本公司临时股东大会以特别决议审议批准相关条款的修订。
    十一、审议并批准了《关于公司适应境内监管要求推进内部控制的议案》。
    十二、审议并批准关于召开本公司2010年临时股东大会的议案，并授权董事会秘书适时向股东发出2010年临时股东大会通知。
    特此公告。
    华电国际电力股份有限公司
    　　2010年8月26日