中海发展(600026) 最新公司公告|查股网

						中海发展股份有限公司2010年第十二次董事会会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中海发展股份有限公司（以下简称"中海发展"或"本公司"）二零一零年第十二次董事会会议于2010年11月26日以书面投票表决的形式召开。应参与表决董事11名，所有董事参与表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：
　　一、《关于新建8艘4.8万吨原油/成品油兼用船的议案》
　　本公司董事会批准本公司在广州广船国际股份有限公司新造8艘4.8万吨原油/成品油兼用船，合同总价约为3亿美元。
　　造船合同将于下周签署，本公司届时将按上海、香港两地上市规则的规定发布详细公告。
　　二、《关于浦远航运新建2艘8.2万吨散货船并对其提供股东借款的议案》
　　董事会批准本公司非全资附属公司-中海浦远航运有限公司（"浦远航运"）向广州中船龙穴造船有限公司（"龙穴船厂"）订造两艘8.2万载重吨散货船。董事会同时批准中海发展（香港）航运有限公司按股比向浦远航运提供股东借款1,275万美元。
　　造船合同详情已载于本公司同日发布的临2010-027号公告-《中海发展新建散货船公告》。
　　三、《关于处置"莲池"轮的议案》
　　董事会批准将子公司-上海银桦航运有限公司所属"莲池"轮以废钢船形式出售给关联方上海海运（集团）公司荻港荻利物资回收公司，出售总价为人民币2,312.4万元。
　　废钢船买卖合同详情已载于本公司同日发布的临2010-028号公告-《中海发展关联交易公告-出售散货船》。
　　董事李绍德先生、马泽华先生、林建清先生、王大雄先生和张国发先生对该项议案回避表决。
　　中海发展股份有限公司
　　二〇一〇年十一月二十六日