中海发展(600026) 最新公司公告|查股网

						中海发展股份有限公司2010年第八次董事会会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，连同其附属公司，统称“本集团”）二〇一〇年第八次董事会会议于2010年8月17日在上海市东大名路700号公司本部召开。会议由公司副董事长马泽华先生主持，应出席会议董事11名，实际出席会议董事7名，董事长李绍德先生、副董事长林建清先生因出差未能参加此次董事会会议，皆委托副董事长马泽华先生代为行使表决权；董事王大雄先生、张国发先生因出差未能参加此次董事会会议，皆委托董事、总经理茅士家先生代为行使表决权；该四位未出席会议董事事先已收到会议材料，并于委托书中明确表示对四项议案均投赞成票；公司董事、副总经理邱国宣先生通过电话接入的方式参加会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：
　　一、《关于公司二〇一〇年上半年度财务报告的议案》
　　二、《关于公司二〇一〇年半年度报告全文及摘要的议案》
　　三、《关于神华中海新建12艘4.62万吨级散货船的议案》
　　董事会同意本公司持股49%的联营公司神华中海航运有限公司以总价不超过人民币24亿元的代价订造12艘4.62万吨级散货船。
　　四、《关于嘉禾航运新建2艘5.3万吨级散货船的议案》
　　董事会批准本公司持股51%的嘉禾航运有限公司新建2艘5.3万吨级散货船，总投资额预计为人民币4.8亿元。
　　中海发展股份有限公司
　　二〇一〇年八月十七日