中海发展(600026) 最新公司公告|查股网

						中海发展股份有限公司2010年第二次董事会会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中海发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"，连同其附属公司，统称"本集团"）二零一零年第二次董事会会议于2010年3月26日在上海市东大名路700号公司本部召开。会议由公司董事长李绍德先生主持，应出席会议董事11名，实到7名，执行董事马泽华先生、林建清先生、王大雄先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事长李绍德先生代为行使表决权，独立非执行董事张军先生因身体原因未能出席本次会议，委托独立非执行董事顾功耘先生代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：
    一、《关于公司二OO九年度财务报告的议案》
    本议案尚需提交本公司2009年度股东大会审议批准。
    二、《关于公司二OO九年度利润分配的预案》
    经审计，本集团2009年度实现税后净利润人民币1,064,641,397.22元，其中归属于母公司所有者的净利润为人民币1,064,793,904.66元，经提取10%的法定盈余公积人民币114,222,314.64元后，年末未分配利润为人民币11,746,804,981.28元。按照公司截止2009年12月31日的总股本3,404,552,270股计算，每股可供分配利润为人民币3.45元。
    为了保持现金分红派息政策的连续性，同时考虑到本集团2010年总体资金面偏紧，拟建议维持适度派息的股利政策，即以2009年12月31日登记在册的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股息人民币1.00元（含税），共计人民币340,455,227元。A股股东的股息以人民币派发，H股股东的股息按年度股东大会当日中国人民银行公布的港币兑人民币汇率基准价折算后以港币派发。
    本议案尚需提交本公司2009年度股东大会审议批准。
    三、《关于公司二OO九年度董事会工作报告的议案》
    本议案尚需提交本公司2009年度股东大会审议批准。
    四、《关于公司二OO九年度独立董事履职报告的议案》
    本议案尚需提交本公司2009年度股东大会审议批准。
    五、《关于公司二OO九年度报告全文及摘要的议案》
    本公司二OO九年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
    本议案尚需提交本公司2009年度股东大会审议批准。
    六、《关于公司二OO九年度内部控制自我评估报告的议案》
    详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
    七、《关于公司二OO九年度社会责任报告的议案》
    详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
    八、《关于公司二○一○年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》
    经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会建议本公司高级管理人员的2010年度薪酬与2009年执行同一标准。
    本公司聘用的四位独立董事、一位独立监事仍执行2009年度津贴标准，为80,000元/年（含税）。
    本议案尚需提交本公司2009年度股东大会审议批准。
    九、《关于续聘二O一O年度境内外审计机构并提请股东大会授权董事会决定其薪酬的议案》
    董事会同意续聘天职国际会计师事务所有限公司和天职香港会计师事务所有限公司为公司2010年度境内外审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其2010年度的薪酬。
    本议案尚需提交本公司2009年度股东大会审议批准。
    十、《关于实施的议案》
    董事会批准实施《中海发展股份有限公司员工企业年金方案》，该方案已预先经过本公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并从2008年1月1日起实施。根据测算，2008-2009年度公司应负担的企业年金缴费总额约为人民币7,357万元，上述企业缴费将在2009年度职工薪酬中列支。
    十一、《关于制定的议案》
    详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
    十二、《关于制定的议案》
    详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
    十三、《关于向中国海运（集团）总公司申请不超过人民币13亿元委托借款的议案》
    董事会同意本公司向中国海运（集团）总公司申请人民币13亿元委托借款，《委托借款合同》已于今日签署，详情请参考本公司同日发布的临2010-006公告--《关于委托借款的关联交易公告》。
    《委托借款合同》需经本公司2009年度股东大会审议该项议案通过后方可生效。
    十四、《关于召开二OO九年度股东大会的议案》
    董事会决定于2010年5月下旬-6月上旬中的某一工作日在上海召开2009年度股东大会，审议上述议案中第一、二、三、四、五、八、九、十三项议案，并授权管理层于合适时机发布《关于召开2009年度股东大会的通知》，公布该次股东大会的具体时间、地点、议案、与会方式等事项。
    特此公告 
    中海发展股份有限公司
    　　二Ｏ一Ｏ年三月二十六日