中海发展(600026) 最新公司公告|查股网

						中海发展股份有限公司2010年第二次监事会会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中海发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）二Ｏ一Ｏ年第二次监事会会议于2010年3月26日在上海市东大名路700号公司本部召开。应出席会议监事6名，实到5名，职工监事罗宇明先生因工作原因未能出席本次会议，公司有关高管人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席寇来起先生主持，委任杨元鹏先生为会议秘书，会议审议并一致通过了以下议案：
    一、《关于公司二ＯＯ九年度监事会工作报告的议案》
    监事会认为：在报告期内，公司董事及高级管理人员能尽职尽责，按股东大会和董事会的决议认真执行，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为；公司财务状况良好，财务管理规范，公司治理结构、内部管理制度逐步完善，保证了生产经营的正常运行；公司关联交易符合公平、公开、公正的原则，交易价格遵循市场价格原则，未损害股东的权益或造成公司资产流失；公司大规模投资项目决策符合国家有关法定程序，有利于保护股东的利益和促进公司的发展。
    本议案尚需提交本公司2009年度股东大会审议批准。
    二、《关于公司二ＯＯ九年度财务报告的议案》
    三、《关于公司二ＯＯ九年度利润分配的预案》
    四、《关于公司二ＯＯ九年度报告全文及摘要的议案》
    所有与会监事对公司的2009年年度报告发表如下意见：
    1、公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、参与公司2009年年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
    五、《关于公司二ＯＯ九年度内部控制自我评估报告的议案》
    六、《关于公司二ＯＯ九年度社会责任报告的议案》
    七、《关于公司二○一○年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》
    八、《关于实施的议案》
    九、《关于向中国海运（集团）总公司申请不超过人民币13亿元委托借款的议案》
    特此公告 
    中海发展股份有限公司
    　　二Ｏ一Ｏ年三月二十六日