上海电力(600021) 最新公司公告|查股网

						上海电力股份有限公司第五届第二次董事会决议公告暨关于召开2009年年度股东大会的通知 
    上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届第二次董事会会议，于2010年4月27日在浙江省平湖市召开。应到董事13人，实到董事12人，王宏董事委托胡建东董事行使表决权。会议由周世平董事长主持。公司监事会成员及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。经出席本次会议的董事一致同意，形成决议如下：
    一、同意公司2009年年度总经理工作报告。
    该议案13票同意，0票反对，0票弃权。
    二、同意公司2009年年度董事会工作报告，并提交股东大会审议。
    该议案13票同意，0票反对，0票弃权。
    三、同意公司2009年年度财务决算及2010年年度财务预算报告，并提交股东大会审议。
    该议案13票同意，0票反对，0票弃权。
    公司2010年主要预算计划：发电量力争完成277.36亿千瓦时；营业总收入力争完成137.03亿元；母公司融资规模约92亿元。
    2010年公司面临的经营形势依然复杂，公司董事会要求经营班子，紧紧围绕增盈强企的总目标，争取多发有效电量，努力控制燃料成本，积极采取各项措施，努力完成经营目标。
    四、同意公司2009年年度报告及报告摘要，并提交股东大会审议。
    该议案13票同意，0票反对，0票弃权。
    详见公司于4月29日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2009年年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上海电力股份有限公司2009年年度报告摘要》。
    五、同意公司2009年年度利润分配方案，并提交股东大会审议。
    该议案13票同意，0票反对，0票弃权。
    经中瑞岳华会计师事务所审计，公司2008年应付普通股股利后年初未分配利润为-335,345,660.23元，2009年度实现净利润（母公司报表数，下同）469,471,113.54元，可供分配利润为134,125,453.31元。依照《中华人民共和国公司法》和本公司章程规定，提取法定盈余公积金等13,412,545.33元，2009年末公司可供分配利润余额为120,712,907.98元。
    根据公司经营、发展的实际情况，并考虑到2010年公司将投资上海上电漕泾发电有限公司等项目，公司2009年年度利润分配方案为：不派发现金，不转增股，不送股。
    六、同意公司2010年第一季度报告及报告摘要。
    该议案13票同意，0票反对，0票弃权。
    详见公司于4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2010年第一季度报告》。
    七、同意公司关于为浙江天台山风电有限公司提供融资担保的议案，并提交股东大会审议。
    该议案13票同意，0票反对，0票弃权。
    详见公司于4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司关于对浙江上电天台山风电有限公司提供融资担保的公告》。
    八、同意公司关于2009年年度固定资产报废的议案
    该议案13票同意，0票反对，0票弃权。
    2009年，公司固定资产报废净损失74,435,395.34元。主要原因为：(1)为配合"上大压小"，闵行发电厂、杨树浦发电厂拆除报废部分机组及相关设备；(2)为配合闵行发电厂燃机项目前期工程开展，对燃机项目场地范围内部分固定资产进行报废；(3)吴泾热电厂因老厂改造报废固定资产。上述费用拟在公司2009年财务决算中列支。
    九、同意公司关于前期会计差错更正的议案。
    该议案13票同意，0票反对，0票弃权。
    根据中电投集团下发《关于执行审计署的通知》（中电投审计[2009]129号）及《关于对补充养老保险和基本医疗保险有关问题进行整改的通知》(人社保[2009]27号)，公司董事会同意公司对以前年度按行业、地方规定在成本中列支的工资性支出、补充养老保险、基本医疗保险进行整改。
    十、同意公司关于收购上海友好航运有限公司50％股权的议案
    该议案13票同意，0票反对，0票弃权。
    上海友好航运有限公司（以下简称"友好公司"）是上海电力燃料有限公司（以下简称"上电燃料"）同中海发展股份有限公司（以下简称"中海发展"）各出资50%共同投资的一家以航运为主业的公司。上电燃料是我公司的全资子公司。
    为进一步加强航运业务发展，加快产业链延伸发展，董事会同意公司以经评估备案的友好公司净资产评估值17,425.09万元，对应50%股权的评估值8,712.55万元为基础，收购上电燃料所持有的友好公司50%股权，并授权公司办理相关法律手续和签署相关文件。
    十一、同意公司关于江苏上电贾汪发电有限公司开展清算工作的议案
    该议案13票同意，0票反对，0票弃权。
    经2009年9月召开的公司2009年第三次临时董事会批准，公司采用整体关停江苏上电贾汪发电有限公司（以下简称：贾汪公司）4台13.5万千瓦机组共54万千瓦容量的方式向国家发展和改革委员会申请江苏阚山发电有限公司2台60万超超临界燃煤发电机组项目核准。2010年1月20日，国家发展和改革委员会以发改能源[2010]98号文核准了阚山项目。贾汪公司解散清算的条件已经满足，公司董事会同意贾汪公司开展解散清算工作。
    十二、同意公司2010年年度董事会费用预算的议案。
    该议案13票同意，0票反对，0票弃权。
    根据2009年公司董事会预算费用支出的实际情况以及2010年董事会工作，拟定2010年公司董事会预算费用为512.50万元。主要用于股东大会、董事会、董事会专业委员会、监事会等会议的筹备、材料制作及召开；信息披露；投资者关系管理；市场调研；特别奖励；独立董事津贴等。
    十三、同意《公司章程》修正案，并提交股东大会审议。
    该议案13票同意，0票反对，0票弃权。
    十四、同意公司关于聘用中瑞岳华会计师事务所有限公司为2010年年度审计机构的议案，并提交股东大会审议。
    该议案13票同意，0票反对，0票弃权。
    十五、同意公司关于召开2009年年度股东大会的议案。
    该议案13票同意，0票反对，0票弃权。
    （一）会议时间：2010年5月20日（周四）上午9时30分
    会议期限：半天。
    （二）会议地点：上海久事大厦30层会议中心
    上海黄浦区中山南路28号(近东门路)。
    （三）会议议题
    1．审议公司2009年年度董事会工作报告；
    2．审议公司2009年年度监事会工作报告；
    3． 审议公司2009年年度财务决算及2010年年度财务预算报告；
    4．审议公司2009年年度报告及报告摘要；
    5．审议公司2009年年度利润分配方案；
    6．审议公司关于为浙江天台山风电有限公司提供融资担保的议案；
    7．审议《公司章程》修正案；
    8．审议公司关于调整独立董事津贴的议案；
    9．审议公司关于聘用中瑞岳华会计师事务所有限公司为2010年年度审计机构的议案。
    （四）会议出席人员
    1．截止2010年5月12日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托（样式附后）代理人出席会议和参加表决。
    2．本公司董事、监事及高级管理人员。
    （五）会议登记办法
    1．出席股东登记时间：2010年5月14日（周五）
    上午9时-11时30分
    下午13时30分-16时30分
    2．登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室(江苏路、镇宁路中间)
    3．登记手续：凡符合参会资格的股东请持个人身份证、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证、法人股东单位证明前来办理会议登记手续。未能在现场办理登记手续以及上海市以外的股东，可在填妥《股东大会出席登记表》（样式附后）之后，在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄（以收到方邮戳为准）至公司办理登记手续。
    4．公司不接受电话登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续。
    5．请各位股东务必准确、清晰填写《股东大会出席登记表》所有信息，以便公司登记及联系、邮寄资料。
    （六）其他事项
    1．根据监管部门关于规范上市公司股东大会的有关要求，与会股东交通及食宿费用自理。
    2．会议联系方式：
    联系人： 周金发、池济舟
    联系电话：021-51171016 传真：021-51171019
    通讯地址：上海市中山南路268号 上海电力股份有限公司
    邮政编码：200010
    附：《公司章程》修正案、《关于公司对外担保等事项的独立董事意见函》、《股东大会登记表》、《委托书》
    特此公告。
    上海电力股份有限公司董事会
    二〇一〇年四月二十九日
    《公司章程》修正案
    原条款 修改前的内容 修改后的条款 修改后的内容
    第十三条 经依法登记, 公司的经营范围为：电力、热力的生产、建设、经营。 第十三条 经依法登记, 公司的经营范围为：电力、热力的生产、建设、经营及企业内部电力人员技能培训。