中原高速(600020) 最新公司公告|查股网

						河南中原高速公路股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2010年8月11日以通讯表决方式召开。会议通知已于2010年8月5日以专人或电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。
　　本次会议审议通过以下议案：
　　一、审议通过关于向秉原投资控股有限公司增资的议案。
　　公司曾于2010年6月3日公告河南交通投资集团有限公司（以下简称“集团”）拟以现金4亿元（暂定）对公司全资子公司秉原投资控股有限公司（以下简称“秉原控股”）进行增资，增资后集团将持有秉原控股50%以上的股权。鉴于集团目前相关条件不成熟，决定放弃增资计划。
　　为增加公司投资收益，保障秉原控股业务持续开展，同意公司对全资子公司秉原控股以货币资金形式增资人民币40,000万元，增资完成后注册资本将由30,000万元增加至70,000万元。具体情况参见本公告日公司对外投资公告。
　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权1票。
　　独立董事张国军先生认为公司应在保证主业经营及维持良好财务状况的前提下，加强决策分析，对公司非主业投资进行恰当配置和安排，以作为对中原高速的经营补充；公司应加强投资风险控制，保证其风险发生时对中原高速不产生实质性影响，故对第一、二项议案投弃权票。
　　二、审议通过关于向秉原投资控股有限公司提供流动资金周转授信的议案。
　　为了保障秉原控股各项投资业务持续开展,同意向秉原控股提供1.5亿元流动资金周转授信，授信期间为自本次董事会审议批准之日起三个月，每笔资金占用期限最长不超过授信期。在授信额度与期限内，秉原控股可以随时向公司提交拨款申请。鉴于秉原控股为公司全资子公司，本项资金使用不收取使用费。
　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权1票。
　　三、审议通过关于召开公司2010年第四次临时股东大会的议案。
　　决定于2010年8月27日上午9时在郑尧高速公路郑州南服务区会议室召开公司2010年第四次临时股东大会，审议本次董事会通过的第一项议案中的需提交股东大会审议表决事项。
　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
　　现将公司2010年第四次临时股东大会具体事项通知如下：
　　一、基本情况
　　会议时间：2010年8月27日上午9时
　　会议方式和地点：现场会议方式，会议地点为郑尧高速公路郑州南服务区会议室。
　　二、会议审议事项
　　关于向秉原投资控股有限公司增资的议案
　　三、出席会议对象
　　1、截止2010年8月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人(授权委托书格式附后)出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　2、公司董事、监事及高级管理人员。
　　3、公司聘请的律师。
　　四、出席会议登记办法
　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。
　　4、出席会议登记时间：2010年8月25日至8月26日上午8：30-11：30,下午2：00-5：00。
　　5、登记地点：公司董事会秘书处
　　五、其它事项
　　联系地址：郑州市中原路93号
　　河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处
　　联系人：杨亚子、高洪鑫
　　联系电话：(0371)67717695
　　联系传真：(0371)67717669
　　邮政编码：450052
　　股东大会预计会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。
　　六、授权委托书格式
　　授权委托书
　　兹委托先生/女士代表本单位（指法人股东）/本人（指个人股东）出席河南中原高速公路股份有限公司2010年第四次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对相关议案投赞成票或反对票或弃权票。
　　议案
　　赞成
　　反对
　　弃权
　　关于拟向秉原投资控股有限公司增资的议案
　　注：请对审议事项根据股东本人意见选择赞成、反对或弃权并在相应栏内划上“√”。多选的，则视为无效委托。
　　本授权有效期：自签署之日起至本次股东大会结束。
　　委托人（签字）：委托人身份证号：
　　委托人股东账号：委托人持股数：
　　受托人（签字）：受托人身份证号：
　　授权日期：年月日
　　注：1、委托人为法人股东的，应由法定代表人签字并加盖单位公章；
　　2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
　　特此公告。
　　河南中原高速公路股份有限公司董事会
　　2010年8月11日