宝钢股份(600019) 最新公司公告|查股网

						宝山钢铁股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告 
    宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）于2010年8月17日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料，并于2010年8月27日于上海召开了公司第四届董事会第八次会议。本次董事会应出席董事10名，实际出席董事9名，戴志浩董事因工作原因未出席本次会议，委托马国强董事代为出席表决。公司监事会4名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
    本次会议由何文波董事长主持，董事会听取了《2010年上半年总经理工作报告》及《关于诸骏生先生辞去公司副总经理职务的报告》。因工作需要，公司副总经理诸骏生向总经理及董事会辞去副总经理职务，仍担任公司党委副书记的职务。
    董事会通过以下决议：
    一、批准《关于2010年二季度末提取各项资产减值准备的议案》
    公司2010年二季度末坏账准备余额41,796.11万元，存货跌价准备余额65,295.69万元，固定资产减值准备余额4,906.32万元。
    全体董事一致通过本议案。
    二、批准《2010年半年度报告》
    全体董事一致通过本议案。
    三、批准《关于修订的议案》
    全体董事一致通过本议案。
    四、批准《关于开展股权投资的议案》
    全体董事一致通过本议案。
    五、批准《关于聘任王静女士为公司副总经理的议案》
    全体董事一致通过本议案。
    宝山钢铁股份有限公司董事会
    2010年8月28日
    附：王静女士简历
    王静，女，1963年10月出生，1985年武汉钢铁学院电气自动化专业本科毕业，2000年获得北京大学光华管理学院EMBA,2009年获得东北大学管理工程专业博士，上海国家会计学院及香港中文大学联合主办的EMPAcc在读，高级经济师。
    　　王女士在钢铁市场营销、企业管理方面有丰富的经验。1985年加入宝钢，先后担任宝钢冷轧厂技术员、工程师,宝钢国贸天津北方公司副总经理、总经理，宝钢国贸总公司总经理助理，东方钢铁电子商务总裁，宝钢国际信息副总裁，宝钢美洲贸易有限公司总经理、宝钢美洲地区总代表，2007年5月至今任宝钢国际总经理。