宝钢股份(600019) 最新公司公告|查股网

						宝山钢铁股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告 
    宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）《公司章程》第112条规定：代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。
    《公司章程》第117条规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
    根据何文波、马国强、刘占英、伏中哲、戴志浩董事的提议，公司第四届董事会根据上述规定，以通讯表决的方式对《关于开立募集资金管理专户的议案》进行表决，并于2010年6月11日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
    全体董事审阅了《关于开立募集资金管理专户的议案》，一致同意如下决议：
    同意公司在中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行（账号：1001262129203213185）和中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行（账号：31001517700059126016）开设募集资金管理专项账户，用于公司分离交易可转债所附认股权证（宝钢CWB1,580024）行权（若有）所募资金的集中管理。
    特此公告
    宝山钢铁股份有限公司董事会
    　　2010年7月5日