宝钢股份(600019) 最新公司公告|查股网

						宝山钢铁股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）于2010年4月19日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料，并于2010年4月29日于上海召开了公司第四届董事会第五次会议。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事8名,伏中哲董事因工作原因未出席本次会议，委托马国强董事代为出席表决。公司监事会5名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
    本次会议由何文波董事长主持，董事会听取了《关于原料风险管理策略和应对措施的报告》及《关于钢铁产品市场风险管理策略及应对举措的报告》，通过以下决议：
    一、批准《关于2010年一季度末提取各项资产减值准备的议案》
    公司2010年一季度末坏账准备余额46,282.32万元，存货跌价准备余额47,888.05万元，年末固定资产减值准备余额4,906.32万元。
    全体董事一致通过本议案。
    二、批准《2010年第一季度报告》
    全体董事一致通过本议案。
    三、批准《2010-2015年发展规划》
    全体董事一致通过本议案。
    特此公告 
    宝山钢铁股份有限公司董事会
    　　2010年4月30日