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						上海国际港务（集团）股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、重要内容提示：
    本次会议无否决或修改提案的情况；
    本次会议无新提案提交表决。
    二、召开会议基本情况
    会议召集人：公司董事会
    现场会议召开时间：2010年11月15日（星期一）下午13时30分
    网络投票时间：2010年11月15日上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00
    现场会议召开地点：上海国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路358号，太平路入口）
    出席会议并参加表决的股东及股东代理人共249人，代表股份18,942,339,935股，占公司股份总数的90.24%，其中，出席现场会议的股东及股东代理人共75人，代表股份18,870,932,989股，占公司股份总数的89.90%；参加网络投票的股东及股东代理人共174人，代表股份71,406,946股，占公司股份总数的0.34%。
    会议由董事长陆海祜先生主持，本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    三、提案审议及表决情况
    除第（十）项议案属于普通决议议案外，本次股东大会审议的其余议案均为特殊议案。
    （一）、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
       全体股数        同意股数      反对股数      弃权股数      同意比例 
    全体股东   5,644,051,849   5,639,831,598     2,230,494     1,989,757     99.9252% 
           、关于向特定对象非公开发行股票方案的议案 
     （二） 关于向特定对象非公开发行股票方案的议案 
           、 
     1、本次发行股票的种类和面值 
     1、 
                 全体股数        同意股数      反对股数      弃权股数      同意比例 
    全体股东   5,644,051,849   5,639,512,509     2,747,704     1,791,636     99.9196% 
     2、发行方式 
     2、 
                 全体股数        同意股数      反对股数      弃权股数      同意比例 
    全体股东   5,644,051,849   5,639,431,793     2,596,167     2,023,889     99.9181% 
     3、发行数量 
     3、 
                   全体股数     同意股数       反对股数      弃权股数      同意比例 
    全体股东   5,644,051,849   5,639,429,293    2,586,351     2,036,205     99.9181% 
     4、发行对象及认购方式 
     4、 
                 全体股数        同意股数      反对股数      弃权股数      同意比例 
    全体股东   5,644,051,849   5,639,429,293     2,586,351     2,036,205     99.9181% 
     5、发行价格及定价方式 
     5、 
                   全体股数     同意股数       反对股数      弃权股数      同意比例 
    全体股东   5,644,051,849   5,639,441,093    2,502,351     2,108,405     99.9183% 
     6、目标资产和交易价格 
     6、 
                 全体股数        同意股数      反对股数      弃权股数      同意比例 
    全体股东   5,644,051,849   5,639,429,293     2,598,951     2,023,605     99.9181% 
     7、 
     7、募集资金数额及用途 
                 全体股数         同意股数       反对股数      弃权股数      同意比例 
    全体股东   5,644,051,849    5,639,387,693      2,570,151     2,094,005     99.9174% 
     8、 
     8、本次发行股票的限售期 
                   全体股数      同意股数        反对股数      弃权股数      同意比例 
    全体股东   5,644,051,849    5,639,431,593     2,586,351     2,033,905     99.9181% 
     9、 
     9、上市地点 
                 全体股数         同意股数       反对股数      弃权股数      同意比例 
    全体股东   5,644,051,849    5,639,431,593      2,586,351     2,033,905     99.9181% 
     10、本次发行完成前滚存未分配利润的安排 
     10、 
                   全体股数      同意股数        反对股数      弃权股数      同意比例 
    全体股东   5,644,051,849    5,639,403,093     2,589,851     2,058,905     99.9176% 
     11、 
     11、过渡期损益归属 
                 全体股数         同意股数       反对股数      弃权股数      同意比例 
    全体股东   5,644,051,849    5,639,429,293      2,579,351     2,043,205     99.9181% 
     12、 
     12、决议的有效期 
                 全体股数         同意股数       反对股数      弃权股数      同意比例 
    全体股东   5,644,051,849    5,639,418,793      2,589,851     2,043,205     99.9179% 
           、关于非公开发行股票募集资金运用可行性的议案 
     （三） 关于非公开发行股票募集资金运用可行性的议案 
           、 
                 全体股数         同意股数       反对股数      弃权股数      同意比例 
    全体股东   5,644,051,849    5,639,035,093        605,194     4,411,562     99.9111% 
           、关于前次募集资金使用情况报告的议案 
     （四） 关于前次募集资金使用情况报告的议案 
           、 
                   全体股数        同意股数       反对股数     弃权股数      同意比例 
    全体股东   18,942,339,935   18,937,261,479      569,494      4,508,962     99.9732% 
           、关于签署股份认购协议的议案 
     （五） 关于签署股份认购协议的议案 
           、关于签 
                 全体股数         同意股数       反对股数      弃权股数      同意比例 
    全体股东   5,644,051,849    5,639,013,093        585,694     4,453,062     99.9107% 
           、关于本次非公开发行涉及关联交易的议案 
     （六） 关于本次非公开发行涉及关联交易的议案 
           、 
                 全体股数         同意股数       反对股数      弃权股数      同意比例 
    全体股东   5,644,051,849    5,638,975,093        585,694     4,491,062     99.9101% 
           、关于批准上海同盛投资 
           、关于批准上海同盛投资（集团） 
     （七） 关于批准上海同盛投资（集团）有限公司及其一致行动人免于以要约 
    方式增持股份的议案 
                 全体股数         同意股数       反对股数      弃权股数      同意比例 
    全体股东   5,644,051,849    5,638,969,093        702,994     4,379,762     99.9099% 
           、关于授权董事会处理非公开发行股票具体事宜的议案 
     （八） 关于授权董事会处理非公开发行股票具体事宜的议案 
           、 
                 全体股数         同意股数        反对股数     弃权股数      同意比例 
    全体股东   18,942,339,935   18,937,336,179      601,654      4,402,102     99.9736% 
           、关于洋山二期、 
     （九） 关于洋山二期、三期码头委托经营关系及履约保证金转移的议案 
           、关于洋山二期 
                 全体股数        同意股数        反对股数      弃权股数      同意比例 
    全体股东   5,644,051,849    5,638,926,093       570,654     4,555,102     99.9092% 
           、关于采用债务融资工具筹集资金的议案 
     （十） 关于采用债务融资工具筹集资金的议案 
           、 
                 全体股数         同意股数        反对股数     弃权股数      同意比例 
    全体股东   18,942,339,935   18,937,285,679      609,154      4,445,102     99.9733% 
    四、律师见证情况
    公司聘请的上海市金茂律师事务所陈峥宇、韩春燕律师现场见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的议案、表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。《法律意见书》置于公司董事会办公室，以备股东查阅。
    五、备查文件
    1、股东大会决议；
    2、股东大会记录；
    3、上海市金茂律师事务所出具的《股东大会法律意见书》。
    特此公告
    上海国际港务（集团）股份有限公司
    　　2010年11月16日