上港集团(600018) 最新公司公告|查股网

						上海国际港务（集团）股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、重要内容提示：
    本次会议无否决或修改提案的情况；
    本次会议无新提案提交表决。
    二、召开会议基本情况
    上海国际港务（集团）股份有限公司2009年年度股东大会于2010年5月10日下午1:30在国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路358号）召开，本次会议采用现场投票的表决方式。出席会议并参加表决的股东（股东授权代理人）共74人，代表股份18,873,282,853股，占公司股份总数的89.9122％。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆海祜先生主持。
    三、提案审议及表决情况
    本次股东大会审议的议案均为普通决议议案。
    1、上港集团 2009 年度董事会工作报告
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 18,873,282,853 18,873,035,768 207,843 39,242 99.9987%
    2、上港集团 2009 年度独立董事述职报告
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 18,873,282,853 18,872,895,574 207,137 180,142 99.9979%
    3、上港集团 2009 年度监事会工作报告
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 18,873,282,853 18,872,903,868 198,037 180,948 99.9980%
    4、上港集团 2009 年度财务决算报告
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 18,873,282,853 18,873,044,868 198,843 39,142 99.9987%
    5、上港集团 2009 年度利润分配方案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 18,873,282,853 18,873,027,468 218,243 37,142 99.9986%
    6、上港集团 2010 年度财务预算报告
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 18,873,282,853 18,872,902,868 198,843 181,142 99.9980%
    7、上港集团关于发行 20 亿元中期票据的议案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 18,873,282,853 18,872,930,268 198,843 153,742 99.9981%
    8、上港集团 2009 年年度报告及摘要
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 18,873,282,853 18,872,927,168 200,943 154,742 99.9981%
    9、上港集团关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 18,873,282,853 18,872,928,268 200,843 153,742 99.9981%
    10、上港集团 2009 年董事、监事年度薪酬情况报告
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 18,873,282,853 18,872,910,868 214,943 157,042 99.9980%
    四、律师见证情况
    公司聘请的上海市金茂律师事务所陈峥宇、韩春燕律师现场见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的议案、表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
    五、备查文件
    1、股东大会决议；
    2、经与会董事和会议记录人签字确认的股东大会记录；
    3、上海市金茂律师事务所出具的《股东大会法律意见书》。
    特此公告。
    上海国际港务（集团）股份有限公司
    　　2010年5月10日