日照港(600017) 最新公司公告|查股网

						日照港股份有限公司关联交易公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    一、关联交易概述
    1、预计2010年为日照港（集团）物流有限公司提供港口货物装卸服务事项发生的关联交易
    本公司及控股子公司-日照昱桥铁矿石装卸有限公司（以下简称"昱桥公司"）作为港口企业，主要从事港口货物的装卸、中转、搬运、堆存服务，装卸的主要货种有矿石、煤炭、水泥等散杂货货物，服务的客户涵盖煤炭企业、钢铁企业、电力企业、航运企业以及贸易商等。
    日照港（集团）物流有限公司（以下简称"集团物流公司"）具有铁矿石进口许可证，可以从事矿石、煤炭等大宗散货进出口贸易等业务。集团物流公司作为本公司及昱桥公司的客户，本公司及昱桥公司为其提供了港口货物装卸、中转、搬运和堆存服务，本公司及昱桥公司取得相应的劳务收入。2010年，本公司及昱桥为集团物流公司提供劳务金额预计将不超过5000万元。
    2、2009年为日照港（集团）物流有限公司提供港口货物装卸服务事项发生的关联交易
    2008年，本公司及昱桥公司向集团物流公司提供劳务，获得的装卸收入为931.2万元。按本公司《公司章程》的规定，该项关联交易的金额未达到董事会或股东大会审议的权限，故该项关联交易无需提交至董事会或股东大会审议。
    在2009年初，本公司一方面向集团物流公司了解情况后得知，金融危机使集团物流公司进出口贸易业务受到不利影响，另一方面，本公司参照2008年为集团物流公司提供劳务的金额，预计在2009年，受金融危机影响，本公司及昱桥公司为集团物流公司提供装卸服务的金额会少于2008年的数额，此项金额未达到本公司董事会审议的权限，故未将发生的关联交易事项提交董事会审议。而在2009年度实际经营过程中，本公司货物吞吐量出现超预期增长，增幅高达31％，本公司及昱桥公司向集团物流公司提供的港口货物装卸、中转、搬运和仓储等劳务金额也大幅增加，累计达到4831.5万元。上述交易事项，本公司已在2009年年报中予以披露。
    本公司及昱桥公司为集团物流公司提供劳务取得收入，构成了本公司及昱桥公司与控股股东--日照港（集团）有限公司的子公司之间的关联交易。
    二、关联方介绍
    集团物流公司是日照港（集团）有限公司的全资子公司，独立法人企业，注册资本21000万元，法定代表人为王静波。营业执照登记的经营范围为：普通货运、货物专用运输（集装箱）、货运代理、信息配载、仓储服务、货物中转（有效期至2010年5月24日）；船体结构及船舶舾装件、甲板机械、船舶管系、船舶电气设备航修业务（船舶航修单位认可证书有效期至2010年10月27日）；土石方工程施工（凭有效资质证经营）；普通货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；煤炭批发经营（有效期至2010年6月30日）；矿产品、建材（危险化学品除外）、钢材销售（以上范围需许可的，凭有效许可证经营）。营业期限自2004年1月12日至2014年1月11日。集团物流公司已经过2009年年度检验。
    集团物流公司目前主要从事了矿石、煤炭等大宗散货加工及进出口贸易，船舶货物代理等业务。具有铁矿石进口许可证，国际国内船代、货代及国际集装箱运输等资质，为土石方工程专业承包三级企业，国家道路运输三级企业，汽车维护二级企业。
    截止2009年未，集团物流公司资产总额为9.71亿元，净资产2.26亿元；2009年实现净利润698万元。
    三、定价政策与定价依据
    本公司及昱桥公司为集团物流公司提供的货物进出口装卸、中转、搬运和堆存等业务，均遵循公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，所收取的劳务费用与其他无关联关系的客户相同。
    本公司及昱桥公司与集团物流公司之间的关联交易定价公允，未损害公司股东利益，不会影响本公司持续经营能力，不会影响本公司未来财务状况、经营成果。
    四、合同签署情况
    2010年预计与集团物流公司发生的港口货物装卸服务的关联交易事项，本公司及昱桥公司将在会议审议通过后，按照公允价格和国家统一规定，与集团物流公司签订相关《货物作业合同》。2009年与集团物流公司提供港口货物装卸服务事项发生的关联交易，本公司及昱桥公司已分别与集团物流公司签订了《货物作业合同》。
    五、会议表决情况和独立董事意见
    公司第三届董事会第十八次会议审议通过了上述两项关联交易。在审议上述两项关联交易时，关联董事杜传志、蔡中堂、朱宏圣、贺照清均回避了表决。
    本公司独立董事佘廉、宋海良、杨雄和朱慈蕴对上述两项关联交易发表了独立意见，认为关联交易的表决程序符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，关联交易公平，交易价格公允、合理。
    六、备查文件目录
    1、本公司第三届董事会第十八次会议决议；
    2、本公司第三届监事会第十六次会议决议；
    3、本公司独立董事关于上述两项关联交易的独立意见。
    特此公告。
    日照港股份有限公司董事会
    　　二○一○年六月十八日