华夏银行(600015) 最新公司公告|查股网

						华夏银行股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    华夏银行股份有限公司第六届董事会第一次会议于2010年10月30日在北京好苑建国酒店二层会议室召开。会议通知于2010年10月25日以电子邮件和特快专递方式发出。会议应到董事18人，实到董事16人，李汝革副董事长委托丁世龙董事行使表决权，张萌董事委托赵军学董事行使表决权。有效表决票18票。6名监事列席本次会议。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由吴建董事长主持，经与会董事审议，会议通过了以下事项：
    一、审议并通过《关于选举董事长的议案》，选举吴建先生为公司董事长。
    表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
    二、审议并通过《关于选举副董事长的议案》，选举方建一先生、李汝革先生为公司副董事长。
    表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
    三、审议并通过《关于董事会专门委员会组成成员的议案》。第六届董事会各专门委员会组成如下：
    战略委员会：吴建（主任委员）、方建一、李汝革、Robert John Rankin、张萌、樊大志、盛杰民、裴长洪、萧伟强。
    关联交易控制委员会：裴长洪（主任委员）、丁世龙、任永光、盛杰民、萧伟强。
    提名委员会：盛杰民（主任委员）、吴建、方建一、Christian Klaus Ricken、骆小元、卢建平、曾湘泉。
    薪酬与考核委员会：卢建平（主任委员）、孙伟伟、丁世龙、Robert John Rankin、樊大志、骆小元、曾湘泉、于长春。
    风险管理委员会：骆小元（主任委员）、李汝革、张萌、任永光、赵军学、曾湘泉、于长春。
    审计委员会：萧伟强（主任委员）、孙伟伟、Christian Klaus Ricken、赵军学、裴长洪、卢建平、于长春。
    表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
    四、审议并通过《关于聘任行长的议案》，聘任樊大志先生为行长。
    表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
    樊大志，男，1964年9月出生，硕士研究生，高级会计师。曾任东北财经大学教师；北京国际信托投资公司投资银行总部总经理；北京市境外融投资管理中心党组成员、副主任；北京市国有资产经营有限责任公司党组成员、董事、副总经理；北京证券有限责任公司党委副书记、董事、总经理；瑞银证券有限责任公司监事长；华夏银行董事、党委副书记、副行长，常务副行长。现任华夏银行董事、行长、党委副书记。
    五、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任赵军学先生为董事会秘书。
    表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
    赵军学（曾用名赵京学），男，1958年4月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任中国包装总公司南方公司总经理助理，粤海金融控股有限公司副总经理、总经理，华夏银行深圳分行党组书记、行长。现任华夏银行董事、董事会秘书。
    六、审议并通过《关于聘任副行长及财务负责人的议案》，聘任任永光先生、王耀庭先生、李翔先生、黄金老先生为副行长，宋继清先生为财务负责人。
    表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
    任永光，男，1959年12月生，大学本科，高级经济师。曾任中国人民银行北京市分行外资管理处副处长，外资管理处处长，外汇管理处处长，办公室主任，计划资金处处长；中国人民银行营业管理部货币信贷管理处处长，副主任、党委委员；中国银监会北京监管局筹备组成员；中国银监会北京监管局副局长、党委委员。现任华夏银行董事、副行长、党委副书记。
    王耀庭，男，1963年7月出生，博士研究生，高级经济师。曾任中国人民银行教育司教材处副处长，华夏银行信托租赁部副主任（主持工作）、证券部主任兼证券营业部总经理、行长助理、行长助理兼营业部总经理、总行不良贷款清收小组成员、监事会办公室副主任，华夏银行杭州分行党组副书记、副行长，华夏银行杭州分行党组（党委）书记、行长，华夏银行行长助理（兼国际化改造办公室主任）。现任华夏银行副行长、党委委员。
    李翔，男，1957年12月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任江苏省政府办公厅副处级秘书，华夏银行南京分行营业部主任，华夏银行南京分行党组成员、副行长，华夏银行南京分行党组（党委）书记、行长，华夏银行行长助理（兼公司业务部总经理）。现任华夏银行副行长、党委委员。
    黄金老，男，1972年9月出生，博士研究生，助理研究员。曾任中国银行国际金融研究所国内金融研究室副主任、主任，吉林省延边朝鲜族自治州州长助理（挂职），中国银行个人金融部营销总监、办公室副主任、公司金融总部客户关系总监。
    宋继清，财务负责人，男，1965年1月出生，博士研究生，经济师。曾任北京市财政局助理调研员，门头沟区地税局党组成员、副局长，门头沟区财政局党组书记、局长，门头沟区地税局党组书记、局长，门头沟区区长助理，门头沟区政府党组成员、副区长，全国社会保障基金理事会基金财务部副主任，办公厅副主任、主任，信息研究部主任，华夏银行副首席财务官。现任华夏银行财务负责人、首席财务官兼计划财务部总经理。
    特此公告。
    附件：华夏银行股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
    华夏银行股份有限公司董事会
    2010年11月2日