华能国际(600011) 最新公司公告|查股网

						华能国际电力股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    华能国际电力股份有限公司（"公司"）董事会，于二〇一〇年十月十九日以书面形式召开第六届董事会第十三次会议（"会议"或"本次会议"）。会议通知已于二〇一〇年九月二十九日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
    一、《公司2010年第三季度财务报告》
    二、《公司2010年第三季度报告》
    三、《华能国际电力股份有限公司内幕信息知情人管理办法》
    四、《关于增加公司2010年持续关联交易预算的议案》
    （一）《增加公司2010年与华能集团的持续关联交易预算》
    1．同意公司与中国华能集团公司（"华能集团"）签署《华能国际电力股份有限公司与中国华能集团公司关于2010年度持续关联交易的框架协议之补充协议》（"华能集团框架协议之补充协议"），并与华能集团及其子公司和联系人进行华能集团框架协议之补充协议项下的关联交易，同意华能集团框架协议之补充协议下对有关交易金额的预计。授权刘国跃董事根据实际情况对华能集团框架协议之补充协议进行非实质性修改，并在与华能集团达成一致后签署该补充协议及采取适当行动处理其他相关事宜。
    2．同意公司的持续关联交易公告，授权刘国跃董事根据实际情况对该公告进行非实质性修改，并进行适当的信息披露。
    公司董事会（包括独立董事）认为：华能集团框架协议之补充协议是按下列原则签订的：（1）属于公司日常及一般业务过程；（2）按一般商业条款（按公平磋商基准或不逊于公司可获得的来自独立第三方之条款）；和（3）按公平合理之条款且符合公司及全体股东之利益。
    （二）《增加公司2010年与天津市津安热电有限公司的持续关联交易预算》
    1. 同意天津华能杨柳青热电有限责任公司与天津市津安热电有限公司签署《关于天津华能杨柳青热电有限责任公司与天津市津安热电有限公司的售热框架协议之补充协议》（"售热框架协议之补充协议"），并与天津市津安热电有限公司进行售热框架协议之补充协议项下的关联交易，同意售热框架协议之补充协议下对有关交易金额的预计。授权刘国跃董事根据实际情况对售热框架协议之补充协议进行非实质性修改，并在与天津市津安热电有限公司达成一致后签署该补充协议及采取适当行动处理其他相关事宜。
    2. 同意公司的持续关联交易公告，授权刘国跃董事根据实际情况对该公告进行非实质性修改，并进行适当的信息披露。
    公司董事会（包括独立董事）认为：售热框架协议之补充协议是按下列原则签订的：（1）属于公司日常及一般业务过程；（2）按一般商业条款（按公平磋商基准或不逊于公司可获得的来自独立第三方之条款）；和（3）按公平合理之条款且符合公司及全体股东之利益。
    根据公司股份上市地相关规则的规定，公司董事曹培玺、黄龙、吴大卫、黄坚、刘国跃、范夏夏先生作为关联董事回避了上述第四（一）项议案的表决，公司独立董事对该等议案表示同意，并发表了独立董事意见。（请见本公告附件一）。
    特此公告。
    华能国际电力股份有限公司董事会
    2010年10月20日
    附件一：
    华能国际电力股份有限公司独立董事意见
    华能国际电力股份有限公司（"公司"）董事会独立董事在审阅了公司有关部门就《关于增加公司2010年持续关联交易预算的议案》项下所述的关联交易准备的相关说明和其他相关文件后，认为（1）公司董事会关于该等交易的表决程序符合公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》的规定；和（2）该等交易对公司及全体股东是公平的，符合公司利益。
    华能国际电力股份有限公司
    第六届董事会独立董事
    刘纪鹏 于宁 邵世伟 郑健超 吴联生
    　　2010年10月19日