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						内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2010年7月30日上午11：30在内蒙古包头市包钢宾馆会议室召开。应出席会议董事13人，现场出席会议9人。李春龙、孙国龙、刘玉瀛董事分别委托李金贵、孟志泉董事出席会议并代行表决权，独立董事安胜利委托独立董事张巨林出席会议并代行表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
　　会议审议并通过了以下事项：
　　一、关于提请审议李春龙任公司副董事长的议案；
　　李春龙，男，汉族，1961年7月出生，中共党员，博士研究生，正高级工程师，曾任包钢冶金研究所副所长、包钢冶金研究所所长、包钢(集团)公司技术中心副主任兼钢铁研究院副院长、包钢(集团)公司副总工程师兼技术中心副主任、钢铁研究院院长、包钢(集团)公司总工程师、包钢（集团）公司党委常委、副总经理、董事，现任包钢（集团）公司总经理、党委副书记、董事。
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　二、关于提请审议内蒙古证监局现场检查整改报告的议案；
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
　　2010年7月31日