包钢股份(600010) 最新公司公告|查股网

						内蒙古包钢钢联股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　本次会议没有否决或修改提案的情况；
　　本次会议没有新提案提交的情况。
　　一、会议通知情况
　　内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会通知已于2010年7月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。
　　二、会议召开情况
　　公司2010年第一次临时股东大会，于2010年7月30日上午10：30在内蒙古包头市包钢宾馆会议室召开。本次股东大会以现场方式召开，出席会议的股东和授权代表4人，代表股数三十九亿四千四百一十九万九千七百一十三股（3,944,199,713股），占公司总股本的61.40%。本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的有关规定。
　　三、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　公司在任董事13人，出席6人，董事孙国龙、刘玉瀛，独立董事安胜利因到外地出差未能出席会议；公司在任监事3人，出席1人；董事会秘书出席会议。
　　公司副总经理刘锐、总工程师徐列平、财务总监谢美玲列席会议。
　　四、提案审议情况
　　经与会股东及股东代表审议，通过记名投票表决方式，对本次会议提案形成以下决议：
　　1、通过累计投票表决方式审议通过了公司《关于提名增补李春龙、孟志泉、汪洪、孟繁英为公司董事的提案》；
　　董事简历：
　　李春龙，男，汉族，1961年7月出生，中共党员，博士研究生，正高级工程师，曾任包钢冶金研究所副所长、包钢冶金研究所所长、包钢(集团)公司技术中心副主任兼钢铁研究院副院长、包钢(集团)公司副总工程师兼技术中心副主任、钢铁研究院院长、包钢(集团)公司总工程师、包钢（集团）公司党委常委、副总经理、董事，现任包钢（集团）公司总经理、党委副书记、董事。
　　孟志泉，男，汉族，1958年12月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。曾任包钢炼钢厂副厂长、包钢（集团）公司炼钢厂厂长、包钢(集团)公司总经理助理兼炼钢厂厂长、包钢(集团)公司副总经理、稀土集团总经理、党委副书记、包钢稀土副董事长、包钢（集团）公司董事，现任包钢（集团）公司董事。
　　汪洪，女，汉族，1961年3月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任内蒙古电力（集团）公司财务部主任会计师、内蒙古电力（集团）公司战略策划部副主任、内蒙古电力（集团）公司财务部部长、内蒙古电力公司副总会计师，现任包钢（集团）公司总会计师。
　　孟繁英，女，汉族，1970年9月出生，中共党员，本科硕士学历，正高级工程师。曾任包钢(集团)公司焦化厂副厂长、包钢(集团)公司焦化厂副厂长兼总工程师（主持行政工作）、包钢(集团)公司焦化厂厂长、包钢（集团）公司党委常委、焦化厂厂长，现任包钢（集团）公司党委常委、党委组织部（人事部）部长。
　　表决结果：
　　与会股东拥有的累计投票股数总额为15,776,798,852票。其中：李春龙获得3,944,199,713票；孟志泉获得3,944,199,713票；汪洪获得3,944,199,713票；孟繁英获得3,944,199,713票。
　　2、审议通过了公司《关于修改公司章程的提案》；
　　有效票股数3,944,199,713股，同意3,942,176,482股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.95%；反对2,023,231股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.05%；弃权0股。
　　3、审议通过了公司《关于增补郝润宝为公司监事的提案》；
　　与会股东拥有的累计投票股数总额为3,944,199,713票，郝润宝得票为3,944,199,713票。
　　4、审议通过了公司《关于审议对内蒙古包钢还原铁有限责任公司增加投资的提案》；
　　有效股数3,944,199,713股，同意3,944,199,713股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　本次股东大会经内蒙古建中律师事务所律师马秀芳现场见证，律师认为本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，通过的有关决议合法有效。
　　特此公告
　　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
　　2010年7月31日