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						内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告 
    内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届监事会第九次会议于2010年7月12日上午在包钢宾馆召开。会议应到监事3人，实到监事2人，监事王伟授权委托宋弘代为表决。会议由监事会宋弘主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
    1、关于审议批准王伟辞去公司监事会主席、监事职务的议案；
    2、关于选举宋弘为公司监事会主席的议案；
    3、关于修改《公司章程》的议案；
    由于公司部分经营范围的变化，根据内蒙古自治区工商管理部门的要求，对《公司章程》第十三条"公司经营范围"进行了部分修改；根据公司实际，对《公司章程》第一百二十三条"董事会组成"进行了修改。
    4、关于审议对内蒙古包钢还原铁有限责任公司增加投资的议案。
    根据2009年8月20日第三届第七次董事会决议，公司决定与内蒙古大中矿业有限公司（以下简称"大中公司"）共同投资建设内蒙古包钢还原铁有限公司（以下简称"还原铁公司"），注册资本30000万元，其中本公司出资26000万元，占总股本的86.67%，大中公司出资4000万元，占总股本的13.33%，该项目已经于2009年建成投产。根据目前公司的生产经营情况和原料供应状况，经与大中公司协商，双方同意以本公司增资扩股的方式，将公司已经建成的炼铁厂西部球团项目，以北京天健兴业资产评估有限公司评估值为准，按评估后价值投资到还原铁公司。本次增资完成后，还原铁公司总股本约50000万元，其中本公司投资约46000万元，占总股本约92%，大中公司投资4000万元，占总股本的8%。增资完成后，该公司可年产球团矿150万吨，实现利润约3000万元。
    监事会认为：上述关联交易公开、公正，不存在损害本公司中小股东利益的情况。
    内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会
    　　2010年7月13日