上海机场(600009) 最新公司公告|查股网

						上海国际机场股份有限公司关联交易公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●交易内容：公司与上海机场（集团）有限公司签订租赁合同，租赁其浦东机场内办公及营运场所和浦东机场内T2航站楼及配套设施、飞行区内的二跑道部分场地、三跑道及航站区总图、临时停车场等场地，2010年度租金分别为5,480.24万元和1.53587325亿元。
    ●关联人回避事宜：公司董事长俞吾炎先生、副董事长王其龙先生、董事刘向民先生因在上海机场（集团）有限公司任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避董事会关于以上事项的议案表决。
    ●关联交易对公司的影响：以上交易是公司持续经营所必要的。
    一、关联交易概述
    上海国际机场股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年8月25日在公司会议室召开公司第五届董事会第二次会议，公司全体董事出席了会议（其中董事贾锐军先生委托董事王芳俊先生出席本次会议、董事王旭先生委托董事刘向民先生出席本次会议），会议审议通过了关于与上海机场（集团）有限公司（以下简称"集团公司"）签订《2010年度股份公司租赁集团公司浦东机场有关资产租赁合同》的议案和关于与集团公司签订《2010年度场地使用租赁合同》的议案，董事长俞吾炎先生、副董事长王其龙先生、董事刘向民先生因在集团公司任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避议案表决。该次会议决议公告刊登于2010年8月27日出版的《上海证券报》和《中国证券报》。
    集团公司系公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，以上事项构成了公司的关联交易，以上关联交易无需经公司股东大会批准。
    二、关联方介绍
    上海机场（集团）有限公司
    企业类型：有限责任公司（国有独资）；法定代表人：吴念祖；成立日期：1997年6月9日；注册资本：人民币46.9亿元；注册地：中国上海；经营范围：机场建设、施工、运营管理和与国内外航空运输有关的地面服务，国内贸易（除专项规定），对国内外航空运输业的投资及技术合作、咨询服务，与机场建设相关的土地及房产综合开发利用，实业投资，广告设计、制作、代理、发布，附设分支机构（凡涉及行政许可的，凭许可证经营）。
    截至2010年6月30日，集团公司持有公司股票1,026,177,895 股，持股比例为53.25%，为公司的控股股东。
    三、关联交易的主要内容及定价政策
    1. 为了业务发展需要，公司在浦东机场内需向集团公司租赁当局楼、安检楼、站坪楼、二级单位办公楼、CCTV系统、磁悬浮车站、商业一条街等建筑物、设备和场地。
    经双方协商，就以上事项签订租赁合同，租赁期限自2010年1月1日至2010年12月31日止，2010年度租金为5,480.24万元。
    2．为了业务拓展需要，公司需向集团公司租赁使用其位于浦东机场内T2航站楼及配套设施和飞行区内的二跑道部分场地、三跑道及航站区总图、临时停车场等场地开展生产运行活动。
    经双方协商，就以上事项签订租赁合同，租赁期限自2010年1月1日至2010年12月31日止，2010年度租金为1.53587325亿元。
    以上关联交易事项是交易双方本着互惠互利的原则，经过友好协商达成的。
    以上关联交易合计，公司2010年度需向集团公司支付的租金约2.08亿元。
    四、关联交易的目的及对公司的影响
    为了业务拓展需要，公司在浦东机场内需向集团公司租赁当局楼、安检楼、站坪楼、二级单位办公楼、CCTV系统、磁悬浮车站、商业一条街等建筑物、设备和场地以及位于浦东机场内T2航站楼及配套设施和飞行区内的二跑道部分场地、三跑道及航站区总图、临时停车场等场地开展生产运行活动。以上关联交易是公司持续运营所必要的。
    五、独立董事意见
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司召开董事会审议上述关联交易事项前，已向公司独立董事提交了上述事项的相关资料。
    公司独立董事苏勇先生、徐逸星女士和雷星晖先生就以上事项发表独立意见如下：
    1.同意公司与集团公司签订《2010年度股份公司租赁集团公司浦东机场有关资产租赁合同》
    2.同意公司与集团公司签订《2010年度场地使用租赁合同》
    六、备查文件目录
    1. 2010年度股份公司租赁集团公司浦东机场有关资产租赁合同
    2. 2010年度场地使用租赁合同
    3.公司独立董事意见函
    特此公告。
    上海国际机场股份有限公司
    董 事 会
    　　二〇一〇年八月二十七日