东风汽车(600006) 最新公司公告|查股网

						东风汽车股份有限公司关于郑州日产汽车有限公司受托生产"奇骏"、"逍客"等产品的关联交易公告 
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、关联交易概述
    本公司之控股子公司--郑州日产汽车有限公司（以下简称"郑州日产"）新建的新工厂已于2010年9月正式量产。为充分利用新工厂的富余产能，郑州日产将接受东风汽车有限公司的委托，代工生产"奇骏"、"逍客"等产品。
    公司董事在2010年10月22日召开的第三届董事会第十八次会议上对该议案进行了认真细致地讨论。因东风汽车有限公司为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该交易属于公司的关联交易。董事会对该议案进行表决时，12名董事中的8名关联董事回避了表决，4名独立董事全部投了赞成票，并发表了独立意见。
    此项关联交易的金额将达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，故此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    二、关联方介绍
    东风汽车有限公司是东风汽车集团股份有限公司和日产自动车株式会社各持股50％股权，在武汉经济技术开发区成立的中外合资经营企业，注册资本人民币167亿元，法定代表人为徐平先生；其经营范围为：乘用车和商用车及零部件、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和销售；对工程建筑项目实施组织管理；与合资公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务；进出口业务；其他服务贸易（含保险代理、旧车置换、金融服务）等。
    该公司持有本公司60.1％股权，是本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2006年修订版）第10.1.3条之规定，东风汽车有限公司属于本公司的关联法人，本次交易构成了公司的关联交易。
    三、关联交易的主要内容
    1、委托生产加工费为：5000元/台；
    2、委托生产数量为：12.2万辆；
    3、以双方确认的入库整车产品数量，原则上按旬结算。
    4、本次签署的协议有效期至2011年12月31日；到期后，如双方均无修改协议或终止意向，本协议自动延长一年。
    5、其他未尽事宜双方进一步协商解决。
    四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
    该关联交易可以有效利用郑州日产新工厂的富余产能。同时，借助"奇骏"、"逍客"等产品的委托生产，能够大幅提升郑州日产新工厂QCD水平。
    五、独立董事的意见
    独立董事管维立、王开元、李家堃、刘冀生一致认为该关联交易本议案表决程序和表决结果符合相关规定。该交易定价方法合理，价格公允，不存在损害公司股东，特别是中、小股东利益的行为。
    六、备查文件目录
    1.公司第三届董事会第十八次会议决议以及经董事签字的会议记录；
    2.经独立董事签字确认的独立董事意见。
    东风汽车股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年10月23日