东风汽车(600006) 最新公司公告|查股网

						东风汽车股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；
    ● 本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    东风汽车股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年5月11日上午9时在湖北省武汉市东风汽车股份有限公司会议室召开。参与本次会议表决的股东及授权代表共3人，代表股份1,204,228,469股，占公司总股本的60.21%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议由董事朱福寿先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
    二、提案审议情况
    会议采取现场投票的表决方式，审议并通过了《关于更换公司部分董事的议案》。
    冈崎晴美先生因工作变动的原因，不再担任公司董事职务。
    同意真锅雅文先生为公司第三届董事会董事。
    表决结果：同意1,204,228,469股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
    三、律师见证情况
    本次会议经通商律师事务所陈巍律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、律师法律意见书。
    东风汽车股份有限公司董事会
    　　2010年5月12日