武钢股份(600005) 最新公司公告|查股网

						武汉钢铁股份有限公司2009 年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决；
     一、会议召开和出席情况
     （一）股东大会召开的时间和地点。
     会议召集人：公司董事会。
     会议召开时间：2010 年 5 月 21 日下午 2:00。
     会议召开地点：武汉市青山区和平大道 943 号武钢宾馆。
     会议方式：本次会议采取现场投票方式。
     （二）出席情况：
出席会议的股东和代理人人数                                  17
所持有表决权的股份总数（股）                                5140093490
占公司有表决权股份总数的比例（%）                           65.58
     （三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长邓崎琳先生主持。
     （四）公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事王振有先生、马启龙先生、周祖德先生、张龙平先生因工作原因未能出席；公司在任监事 5人，出席 4 人，刘强先生因工作原因未能出席；董事会秘书万毅先生出席本次会议。公司高管胡邦喜先生、邹继新先生、应宏先生、程赣秋先生、施世忠先生、尹晓青先生列席本次会议。
     （五）公司独立董事在股东大会上向股东做了述职报告。
               二、提案审议情况
议              议案                                                                   弃权   弃权   是否
                                      赞成票数    赞成比例      反对票数    反对比例
案              内容                                                                   票数   比例   通过
 1   《2009 年度董事会工作报告》    5140093490      100%           0           0%      0      0%       是
 2   《2009 年度监事会工作报告》    5140047390   99.9991%      46100       0.0009%     0      0%       是
 3   《2009 年度财务决算报告》      5140093490      100%           0           0%      0      0%       是
 4   《2010 年度预算方案》          5140093490      100%           0           0%      0      0%       是
 5   《2009 年度利润分配预案》      5140047390   99.9991%      46100       0.0009%     0      0%       是
 6   《2009 年度报告及其摘要》      5140093490      100%           0           0%      0      0%       是
     《关于 2010 年日常关联交易的
 7   议案》
                                      68071674      100%           0           0%      0      0%       是
     《关于 2010 年固定资产投资计
 8   划的议案》
                                    5140093490      100%           0           0%      0      0%       是
     《关于聘任会计师事务所的
 9                                  5140047390   99.9991%      46100       0.0009%     0      0%       是
     议案》
               由于本次股东大会审议的第七项议案为关联事项，与该议案有利害关系的关联股东武汉钢铁（集团）公司在股东大会上对该议案进行了回避表决。
               三、律师见证情况
               本次大会经北京市金杜律师事务所律师姜翼凤、王骞现场见证，并出具《关于武汉钢铁股份有限公司 2009 年年度股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
               四、备查文件目录
               1．公司 2009 年年度股东大会会议决议；
               2．北京市金杜律师事务所《关于武汉钢铁股份有限公司 2009 年年
        度股东大会的法律意见书》。
                                                             武汉钢铁股份有限公司
                                                               2010 年 5 月 24 日