武钢股份(600005) 最新公司公告|查股网

						武汉钢铁股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨召开2009年度股东大会会议通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    武汉钢铁股份有限公司第五届董事会第九次会议于2010年4月23日在武钢宾馆召开，应到董事11人，实到董事8人。董事马启龙先生因工作原因未能出席董事会，委托董事胡望明先生代为出席表决，董事彭辰先生因工作原因未能出席董事会，委托董事胡望明先生代为出席表决，独立董事杨天钧先生因工作原因未能出席董事会，委托独立董事张龙平先生代为出席表决，到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持，经过认真审议通过了以下议案：
    一、《2009年度及2010年一季度总经理工作报告》
    2009年全年生产铁1342.88万吨、钢1369.43万吨、材1253.83万吨，实现营业收入537.14亿元。
    表决结果：全体董事一致同意。
    二、《2009年度财务决算报告》
    2009年末公司资产总额为733.24亿元，负债总额为459.70亿元，归属于母公司股东的权益为272.72亿元，全年实现利润总额19.57亿元。
    表决结果：全体董事一致同意。该议案尚须提交2009年度股东大会审议。
    三、《2010年度预算方案》
    2010年预计全年生产铁1630万吨、钢1705万吨、材1605万吨，预期实现营业收入678亿元。
    表决结果：全体董事一致同意。该议案尚须提交2009年度股东大会审议。
    四、《关于2009年年末资产减值准备计提的议案》
    2009年12月31日存货跌价准备账面余额为228,252,841.59元，其中本期计提存货跌价准备为58,223,372.68元。2009年12月31日固定资产减值准备账面余额为25,445,551.46元，其中本期计提固定资产减值准备11,795,455.90元。
    表决结果：全体董事一致同意。
    五、《关于公司2009年全年资产处置核销的报告》
    2009年全年公司共报废核销固定资产原值232,026,329.27元，净值53,180,107.18元，变现价值79,677,421.75元,净收益26,497,314.57元。
    表决结果：全体董事一致同意。
    六、《2009年度利润分配预案》
    经中瑞岳华会计师事务所审计，公司2009年度实现净利润1,208,470,127.79元，提取10%的法定盈余公积金120,847,012.78元，加上2009年初公司未分配利润10,304,387,883.94元，减去发放的2008年度现金股利1,724,393,513.26元，截止2009年12月31日，公司未分配利润余额为9,667,617,485.69元。
    董事会利润分配预案为：以公司实施2009年度利润分配时的股权登记日总股份数为基数，向全体股东每10股分派现金红利1元（含税），分红总额783,815,233.30元。
    表决结果：全体董事一致同意。该议案尚须提交2009年度股东大会审议。
    七、《2009年年度报告及其摘要》
    《2009年年度报告摘要》具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，《2009年年度报告及其摘要》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    表决结果：全体董事一致同意。该议案尚须提交2009年度股东大会审议。
    八、《关于2010年固定资产投资计划的议案》
    根据公司"满负荷、低成本、高质量、调结构"的十二字方针，结合公司2010年度生产经营计划安排和公司资金状况，公司拟安排2010年固定资产投资计划共32.58亿元。
    表决结果：全体董事一致同意。该议案尚须提交2009年度股东大会审议。
    九、《关于2010年日常关联交易的议案》
    表决结果：关联董事回避表决，非关联董事一致同意。该议案尚须提交2009年度股东大会审议。
    十、《关于聘任会计师事务所的议案》
    公司董事会同意支付中瑞岳华会计师事务所2009年度财务报告审计费和内控报告审核费合计人民币240万元。差旅费、通讯费及复印费不再另外支付。
    经审计委员会推荐，董事会审议通过继续聘任中瑞岳华会计师事务所为本公司2010年会计报表审计机构。
    表决结果：全体董事一致同意。该议案尚须提交2009年度股东大会审议。
    十一、《2010年一季度报告》
    表决结果：全体董事一致同意。全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    十二、《2009年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：全体董事一致同意。《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》和中瑞岳华会计师事务所对本公司内部控制的《内部控制鉴证报告》见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
    十三、《2009年度企业社会责任报告》
    表决结果：全体董事一致同意。全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    十四、《年报信息披露重大差错责任追究制度》
    表决结果：全体董事一致同意。全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    十五、《内幕信息知情人登记制度》
    表决结果：全体董事一致同意。全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    十六、《外部单位报送信息管理制度》
    表决结果：全体董事一致同意。全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    十七、关于聘任高管人员的议案
    由于工作需要，经公司研究，推荐邹继新先生任公司副总经理兼生产技术部部长。
    邹继新，男，汉族，湖北监利人，1968年7月出生，大学学历，硕士学位， 高级工程师，1989年7月参加工作，1995年5 月加入中国共产党，1989年7月至1997年11月任武汉钢铁公司二炼钢厂炼钢车间技术员、炉长、倒班段长；1997年11月至2003年9月任武钢公司二炼钢厂炼钢车间副主任；2003年9月至2004年4月任武汉钢铁（集团）公司钢铁公司二炼钢厂生产技术部副部长；2004年4月至2005年5月任武汉钢铁股份有限公司二炼钢厂生产技术部部长；2005年5月至2007年10月任武汉钢铁股份有限公司三炼钢厂副厂长兼总工程师；2007年10月至2008年6月任武汉钢铁股份有限公司炼钢总厂副厂长兼三分厂厂长；2008年6月至2009年6月任武汉钢铁股份有限公司炼钢总厂厂长；2009年6月至2010年3月任武汉钢铁股份有限公司总经理助理、炼钢总厂厂长。
    表决结果：全体董事一致同意。
    十八、关于召开2009年度股东大会的议案
    董事会决定：2010年5月21日（周五）上午9时，在武钢宾馆召开2009年度股东大会。会议详情见附件。
    表决结果：全体董事一致同意。
    特此公告。 
    武汉钢铁股份有限公司董事会
    2010年4月27日
    附件：
    关于召开2009年度股东大会的通知
    武汉钢铁股份有限公司第五届董事会第九次会议于2010年4月23日在武钢宾馆召开，会议决定召开2009年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议时间：2010年5月21日（周五）上午9时
    （三）会议地点：武钢宾馆
    （四）会议召开方式：现场会议
    （五）会议议题：
    《2009年度董事会工作报告》
    《2009年度监事会工作报告》
    《2009年度财务决算报告》
    《2010年度预算方案》
    《2009年度利润分配预案》
    《2009年年度报告及其摘要》
    《关于2010年日常关联交易的议案》
    《关于2010年固定资产投资计划的议案》
    《关于聘任会计师事务所的议案》
    （六）本次会议出席对象：
    1、公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的见证律师。
    2、截止2010年5月14日下午3时收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议，该股东代理人不必为股东。
    （七）出席会议登记办法：
    1、登记手续
    符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
    符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
    2、登记时间
    2010年5月17日至5月20日上午8:30－11:30，下午13:30－17:00。
    3、登记地点
    武汉市青山区沿港路三号公司董事会秘书室
    （八）其他事项：
    会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
    （九）联系人：许书铭 何怡
    联系电话：027－86807873 86306051
    传 真：027－86306023
    武汉钢铁股份有限公司董事会
    2010年4月27日
    授权委托书
    兹授权 先生／女士，代表本人（单位）出席武汉钢铁股份有限公司2009年度股东大会、并代为行使表决权。
    委托人签名（盖章）：
    委托人身份证号码：
    委托人股东账户：
    委托人持股数量：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
    议案一 2009年度董事会工作报告
    议案二 2009年度监事会工作报告
    议案三 2009年度财务决算报告
    议案四 2010年度预算方案
    议案五 2009年度利润分配预案
    议案六 2009年年度报告及其摘要
    议案七 关于2010年日常关联交易的议案
    议案八 关于2010年固定资产投资计划的议案
    议案九 关于聘任会计师事务所的议案
    委托日期：2010年 月 日
    注：1、委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项下的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票；
    　　2、若股东不在上表对每一审议事项作赞成、反对或弃权票的指示，股东代理人可按自己的意思表决。