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						上海浦东发展银行股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、重要提示
    在本次会议召开期间，无增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况
    1、召开时间：2010年4月28日（星期三）上午9时
    2、会议召开地点：上海云峰剧院
    3、召开方式：现场记名投票方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：董事长吉晓辉先生
    6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
    三、会议出席情况
    参加表决的股东及股东代表96人，共持有公司有表决权股份4,293,126,775股，占公司股份总数的48.6195%。
    四、议案审议及表决情况
    （一）2009年度董事会工作报告
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 4,293,126,775 4,293,110,746 4,269 11,760 99.9996%
    （二）2009年度监事会工作报告
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 4,293,126,775 4,293,112,246 8,769 5,760 99.9997%
    （三）2009年度利润分配预案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 4,293,126,775 4,293,082,446 38,569 5,760 99.9990%
    （四）公司2009年度财务决算和2010年度财务预算报告
    1、2009年度财务决算报告
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 4,293,126,775 4,293,108,246 4,269 14,260 99.9996%
    2、2010年度财务预算报告
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 4,293,126,775 4,293,003,746 8,769 114,260 99.9971%
    （五）公司关于续聘会计师事务所的议案
    1、同意聘用安永华明会计师事务所承担 2010 年度法定财务报告之审计服务工作
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 4,293,126,775 4,293,095,740 4,269 26,766 99.9993%
    2、同意聘请安永会计师事务所为境外审计机构承担或需的补充财务报告之审计服务工作
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 4,293,126,775 4,293,108,740 4,269 13,766 99.9996%
    （六）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 4,293,126,775 4,293,116,746 4,269 5,760 99.9998%
    五、律师见证意见
    本次股东大会由上海市联合律师事务所律师汪丰、徐隽文见证并出具了法律意见书，结论如下：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
    特此公告。 
    上海浦东发展银行股份有限公司
    　　二○一○年四月二十八日