高新兴(300098) 最新公司公告|查股网

						广东高新兴通信股份有限公司第二届监事会第2次会议决议的公告 
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东高新兴通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年10月14日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第二届监事会第2次会议的通知，会议于2010年10月25日在广州市科学城开创大道2819号以现场表决的方式召开。
　　会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席王敏主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
　　经与会监事审议，形成了以下决议：
　　1、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案；广东高新兴通信股份有限公司截至2010年7月21日，已收到募集资金总额为615,600,000.00元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为573,933,000.00元。
　　募集资金到位前，公司根据项目实际需要，用自筹资金先期投入，截至2010年7月28日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币6,665.64万元，具体情况如下：
　　自筹资金预先投入按募集资金投资项目情况表
　　单位：万元
　　序号  募 投 项 目 名 称                  已预先投入资金
　　1 基站/机房运维信息化系统产品技术改造项目 3,760.10
　　2 基站/机房节能系统产品技术改造项目    1,868.18
　　3 研发中心技术改造项目 1,037.36
　　合 计 6,665.64 
　　广东正中珠江会计师事务所有限公司于2010年9月28日出具广会所专字[2010]第10000210150号《关于广东高兴新通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。
　　本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过
　　2、关于公司2010年第三季度报告全文及其摘要的议案。
　　本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过
　　特此公告。
　　广东高新兴通信股份有限公司
　　监事会
　　二〇一〇年十月二十五日