天龙集团(300063) 最新公司公告|查股网

						广东天龙油墨集团股份有限公司关于第一届董事会第十一次会议决议公告 
    本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议通知于2010年4月12日以电子邮件方式发出，会议于2010年4月23日上午9时在肇庆市金渡工业园内公司办公楼四层会议室召开。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事和高级管理人员也列席了本次会议。
    本次会议逐项审议通过如下议案：
    一、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》
    2010年4月起公司高级管理人员年度薪酬标准为：总经理年薪24万元，副总经理、财务总监、董事会秘书年薪9.60－15万元。
    经表决：
    总经理冯毅：冯毅回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
    财务负责人李国荣：李国荣回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。 董事会秘书万可：同意9票，反对0票，弃权0票。
    副总经理王大田：同意9票，反对0票，弃权0票。
    副总经理廖星：同意9票，反对0票，弃权0票。
    独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见创业板指定信息批露媒体。
    二、审议通过了《关于董事薪酬津贴的议案》
    公司根据自身运营状况，决定给予独立董事向颖女士、鞠建华先生、樊汉卿先生每人每年津贴3万元人民币（税后）。
    董事冯毅先生同时担任公司总经理，年薪为24万元人民币。董事李国荣先生同时担任公司财务负责人，年薪为15万元人民币。上述董事冯毅先生、李国荣先生不再领取董事津贴。
    董事冯华先生任上海亚联油墨有限公司执行董事和杭州天龙油墨有限公司监事，年薪19.20万元；董事冯军先生任青岛天龙油墨有限公司监事和武汉天龙油墨有限公司执行董事，年薪19.20万元；董事陈铁平先生任北京市天虹油墨有限公司总经理，年薪9.60万元；董事李四平先生任杭州天龙油墨有限公司总经理，年薪9.60万元，以上董事不再领取董事薪酬。
    各董事均获同意8票，反对0票，弃权0票；
    公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见创业板指定信息批露媒体。
    该议案将提交公司2009年度股东大会审议。
    三、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。
    公司拟续聘天健会计师事务所有限公司为本公司及控股子公司2010年度财务审计机构，聘期一年。对该审计事项的报酬，拟提请公司2009年度股东大会授权公司管理层，根据2009年公司实际业务情况并参照同等规模上市公司标准确定，并与会计师事务所签订相关协议。
    公司独立董事对该项议案事前认可，该议案将提交2009年度股东大会审议。经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、审议了通过了《关于〈2009年度董事会工作报告〉的议案》。
    该议案将提交公司2009年度股东大会审议。
    经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过了《关于2010年第一季度报告的议案》。
    《2010年第一季度季度报告》具体内容详见创业板指定信息批露媒体。 经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过了《关于用募集资金设立七家分公司的议案》。
    公司决定首先增设南宁分公司、东莞分公司、宁波分公司、南京分公司、合肥分公司、郑州分公司、哈尔滨分公司七家分公司，其他分公司的设立将按照规划稳步推进。具体内容详见《广东天龙油墨集团股份有限公司招股说明书》第十一节“募集资金运用”。
    经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
    七、审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》。
    公司决定设立中国农业银行股份有限公司高要支行、广东发展银行股份有限公司肇庆分行、中国工商银行股份有限公司肇庆分行、交通银行股份有限公司广州五羊支行四个专项账户，用于募集资金的存储与使用。
    经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
    八、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。
    《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见创业板指定信息批露媒体。经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
    九、审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。
    公司监事会、独立董事、保荐人出具了明确同意意见，天健会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见创业板指定信息批露媒体。
    经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
    十、审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》。
    《关于超募资金使用计划的公告》，创业板指定信息批露媒体。
    公司独立董事、保荐人分别出具了明确同意意见，具体内容详见创业板指定信息批露媒体。
    经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
    十一、审议通过了《关于使用超募资金对杭州天龙增资暨实施杭州天龙厂区新建项目的议案》。
    《使用超募资金对杭州天龙增资暨实施杭州天龙厂区新建项目的公告》，详
    见创业板指定信息批露媒体。
    公司独立董事出具了明确同意意见，具体内容详见创业板指定信息批露媒体。
    经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
    十二、审议通过了《使用超募资金对沈阳天金龙增资暨实施沈阳天金龙厂区新建项目的议案》。
    《使用超募资金对沈阳天金龙增资暨实施沈阳天金龙厂区新建项目的的公告》，详见创业板指定信息批露媒体。
    公司独立董事出具了明确同意意见，具体内容详见创业板指定信息批露媒体。
    经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
    十三、审议通过了《关于召开广东天龙油墨集团股份有限公司2009年度股东大会的议案》。
    《关于召开2009年度股东大会的通知》详见创业板指定信息批露媒体。 经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。 
    广东天龙油墨集团股份有限公司 
    董 事 会
    　　2010年4月26日