康耐特(300061) 最新公司公告|查股网

						上海康耐特光学股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2010年8月20日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2010年8月31日在公司三楼会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
    会议由监事会主席费中宝先生主持，以投票表决方式，同意3票，反对0票，弃权0票一致审议通过了如下方案：
    1、《关于提名范森鑫先生为公司监事的议案》；
    因徐敬明先生向监事会递交了辞职申请，申请辞去监事的职务，公司监事会同意其辞职。其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效，在此之前，徐敬明先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会提名范森鑫先生为新的监事候选人，并提请股东大会选举。范森鑫先生的简历见附件。
    特此公告。
    上海康耐特光学股份有限公司
    监 事 会
    2010年8月31日
    附件：
    范森鑫先生的简历
    　　范森鑫，男，中国国籍，无境外永久居留权。1953年生，大专学历。曾担任上海浦东城西实业公司副经理，1998年起担任康耐特有限副总经理。2008年4月至2010年8月担任公司董事兼副总经理。间接持有公司股份1,598,861股，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。