万顺股份(300057) 最新公司公告|查股网

						汕头万顺包装材料股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2010年8月18日下午15:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2010年8月6日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事8名，独立董事郑烈波先生因出差未能出席本次董事会，特委托独立董事洪玉敏女士代为出席，并行使其表决权。会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
    一、 审议通过《公司2010年半年度报告及摘要》。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    三、 审议通过《关于制定〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    汕头万顺包装材料股份有限公司 董 事 会
    　　二〇一〇年八月二十日