万顺股份(300057) 最新公司公告|查股网

						汕头万顺包装材料股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据中国证券监督管理委员会发布的证监公司字[2007]28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(以下简称“通知”)和广东证监局证监[2007]48号文《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》等文件的要求和统一部署，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）开展了“加强公司治理专项活动”的自查工作，并于2010年4月26日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》。
    广东证监局依据《上市公司检查办法》 (证监发[2001]46号)及通知要求，于2010年4月下旬对公司进行了现场检查，并就检查期间发现的问题于2010年6月7日印发了《关于通报加强公司治理专项活动检查情况的函》（广东证监函［2010］485号）（以下简称“函”）。
    公司及时组织董事、监事、高级管理人员认真学习了该函，并结合前期自查整改情况，严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定和要求逐项进行整改，现将整改结果报告如下：
    一、公司自查发现的问题及整改情况
    （一）公司内部管理制度需进一步完善。
    整改情况：活动期间，公司制定了《外部单位报送信息管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并已经第一届董事会第二十四次会议审议通过，进一步完善了公司内部管理制度。
    （二）公司投资者关系管理工作应进一步加强。
    整改情况：公司持续完善投资者沟通机制，加强人员培训，进一步加强了投资者关系管理工作，并于2010年5月5日，举行了2009年度业绩网上说明会，与投资者进行了良好的互动与交流。
    （三）充分发挥公司董事会专门委员会作用。
    整改情况：公司为专门委员会的工作提供更大的便利，在生产经营管理过程中，对需要提交董事会专门委员会审议的事项，都在充分沟通的基础上按规定向专门委员会报告，征询、听取专门委员会的意见和建议。
    （四）公司董事、监事、高级管理人员等相关人员应进一步加强资本市场的法律法规政策学习，增强规范运作意识。
    整改情况：公司进一步加大学习培训的力度，组织董事、监事、高管学习相关法律法规政策，通过自学与培训相结合的方式增强其规范运作意识，促进公司董事、监事和高级管理人员“忠实、勤勉、尽责”地履行职责。
    二、对公众评议提出的意见或建议的实际整改情况
    公司设立了专门的电话和投资者关系专用邮箱，用于与公众进行沟通，听取其意见和建议。截止公众评议结束之日，公司未收到公众关于
    公司治理的意见和建议。
    三、对广东证监局提出的整改建议的实际整改情况
    根据广东证监局印发的函要求，公司认真地逐项分析、落实，具体整改情况如下：
    （一）公司尚未根据上市后的公司章程对有关内部控制制度进行修订。
    整改措施：公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的要求，对《对外投资管理办法》中关于对外投资权限的条款进行修改，使之与《公司章程》中的授权审批权限相符。新修订的《对外投资管理办法》已经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，并刊登于中国证监会指定的网站上。
    （二） 公司印章使用登记不够规范。
    整改措施：公司进一步规范印章的使用登记管理，使用登记本对印章的使用进行登记，严格按要求对印章使用记录进行连续编号，要求使用人详细记录印章用途，并由审批人签字同意后方可用章。后续用印管理将继续保持。
    （三）公司尚未按照上市公司规范运作有关要求，在公司章程中明确“占用即冻结制度”。
    整改措施：公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，对《公司章程》进行修订，建立大股东所持股份“占用即冻结”的机制。新修订的《公司章程》已经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，并刊登于中国证监会指定的网站上。
    （四）公司股东大会、董事会、监事会和总经理办公会议没有原始会议记录，仅有电脑整理后打印的会议记录，且会议记录使用活页形式。
    整改措施：公司规范股东大会、董事会、监事会和总经理办公会议的会议记录，会议记录使用记录本。严格按要求做好各会议记录工作，会毕各与会人员在原始会议记录上确认并签名。后续会议将继续保持。
    （五）内幕信息管理制度执行不到位，没有及时向证监局报送内幕信息知情人备案表。
    整改措施：公司已向证监局报送今年以来的内幕信息知情人备案表，并将在后续工作中严格执行内幕信息知情人登记制度，及时、准确、完整地向证监局、深交所报送内幕信息知情人备案表。
    四、加强公司治理专项活动的总体成效
    通过开展本次加强公司治理专项活动，增强了公司董事、监事、高级管理人员及相关人员规范运作的意识，进一步规范了“三会”运作，完善了公司内部控制制度，有利于公司持续、健康发展。
    完善公司治理是一项长期而艰巨的工作，公司将以本次专项治理活动工作为起点，继续探索、创新、提升公司的治理水平，充分重视其实效性和长效性，切实维护全体股东权益，实现公司的可持续发展。
    特此公告。
    汕头万顺包装材料股份有限公司
    董事会
    　　二○一○年七月六日