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						汕头万顺包装材料股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2010年6月1日下午15:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2010年5月20日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长杜成城先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
　　一、审议通过《关于制定的议案》。
　　具体内容详见证监会指定的信息披露网站。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《关于制定的议案》。
　　具体内容详见证监会指定的信息披露网站
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过《关于修订的议案》。
　　同意修订《对外投资管理办法》第十三条。具体内容详见证监会指定的信息披露网站。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过《关于修订的议案》。
　　同意修订《公司章程》第三十九条，增加对大股东所持股份“占用即冻结”条款。具体内容详见证监会指定的信息披露网站。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》。
　　公司上市后，独立董事工作量增加，为激励独立董事勤勉尽责，同意公司将独立董事的津贴标准调整为每人每年人民币6万元（税前）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。三位独立董事履行回避表决义务。
　　六、审议通过《高级管理人员薪酬调整方案》。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　为有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性，促进公司的长远发展，对部分高级管理人员的薪酬进行调整。公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和年度奖励两部分构成，具体如下：（一）各总监、董事会秘书的基本薪酬调整为1万元/月；（二）高级管理人员年度奖励由董事会薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出高级管理人员的绩效薪酬数额和奖惩方式，提交公司董事会审核批准。
　　七、审议通过《关于调整第一届董事会审计委员会成员的议案》。
　　公司第一届董事会审计委员会原成员刘宗柳、杨奇清调整为洪玉敏、郑烈波，新的审计委员会组成仍为3人，由洪玉敏担任主任委员。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　八、审议通过《关于调整第一届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。
　　因独立董事更换，第一届董事会薪酬与考核委员会原成员刘宗柳调整为洪玉敏，新的薪酬与考核委员会组成仍为5人。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　九、审议通过《关于调整第一届董事会提名委员会成员的议案》。
　　因独立董事更换，第一届董事会提名委员会原成员刘宗柳调整为洪玉敏，新的提名委员会组成仍为5人。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　十、审议通过《关于调整第一届董事会战略与投资委员会成员的议案》。
　　因独立董事更换，第一届董事会战略与投资委员会原成员刘宗柳调整为洪玉敏，新的战略与投资委员会组成仍为7人。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　十一、审议通过《关于公司召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
　　公司定于2010年6月25日（星期五）上午10:00在汕头万顺包装材料股份有限公司会议室召开公司2010年第一次临时股东大会。《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知公告》详见证监会指定的信息披露网站。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　汕头万顺包装材料股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年六月三日