万顺股份(300057) 最新公司公告|查股网

						汕头万顺包装材料股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2010年5月12日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2010年4月30日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长杜成城先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
    审议通过《关于聘任洪玉敏女士担任公司独立董事的议案》。 由于公司独立董事刘宗柳先生提出辞职，董事会提名洪玉敏女士担任公司第一届董事会独立董事，自股东大会审议通过后生效。简历详见附件。
    独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2009年度股东大会审议。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    汕头万顺包装材料股份有限公司 董 事 会
    二○一○年五月十二日
    附件：
    洪玉敏女士简历
    洪玉敏，女，1970年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师、中国注册会计师。1993年毕业于华南农业大学经济学专业。1993-2003年任职于中国农业银行汕头市分行。2003-2008年任汕头市铭信会计师事务所有限公司注册会计师。2008年至今任广东省中联建会计师事务所有限公司注册会计师。
    　　洪玉敏女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他相关法律、行政法规及公司章程规定，具备担任公司独立董事的任职资格。