万顺股份(300057) 最新公司公告|查股网

						汕头万顺包装材料股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2010年4月26日上午9:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2010年4月15日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长杜成城先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
    一、审议通过《公司2010年第一季度报告(全文及正文)》。
    《公司2010年第一季度报告（全文及正文）》详见证监会指定的信息披露网站，《2010年第一季度报告正文》刊登于2010年4月28日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于加强公司治理专项活动的自查事项报告》。 《关于加强公司治理专项活动的自查事项报告》详见证监会指定的信息披露网站。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《公司治理专项活动自查报告和整改计划》。
    《公司治理专项活动自查报告和整改计划》详见证监会指定的信息披露网站。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。 
    汕头万顺包装材料股份有限公司 董 事 会
    　　二○一○年四月二十七日