天源迪科(300047) 最新公司公告|查股网

						深圳天源迪科信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2010年10月27日在公司三楼会议室召开，公司已于2010年10月20日以邮件方式向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董事11人，出席现场会议及通过电话连线的董事共11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由陈友先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《2010年第三季度报告》正文及全文
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    《2010年第三季度报告》正文及全文详见2010年10月28日证监会指定的信息披露网站，《2010 年第三季度报告》正文刊登于2010年10月28日的《证
    券时报》。
    二、审议通过了《关于公司大股东及其关联方占用公司资金情况的自查报告的议案》
    根据深圳证监局下发的《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知》，公司就防止大股东及其关联方资金占用的长效机制的建立情况进行了梳理，并对大股东及其关联方占用公司资金的情况进行了自查，形成了自查报告。
    公司董事会认为，本次自查工作全面、认真，自查报告客观、真实。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    《关于公司大股东及其关联方占用公司资金情况的自查报告》详见2010年10月28日的证监会指定信息披露网站。
    三、审议通过了《关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动中发现问题的整改报告的议案》
    根据中国证监会深圳监管局深证局发〔2010〕109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》,公司已经于4月20日做出本次专项活动的时间安排，于5月31日公告了《关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。根据安排，包括公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务总监、审计经理等人在内的专项活动工作小组结合公司的实际情况制订了整改方案，明确了各个问题的整改责任人、整改目标及整改完成时间，编制完成了《关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动中发现问题的整改报告》（以下简称《整改报告》）。
    公司董事会认为，公司已按照既定的《工作方案》、《自查报告》开展了认真整改和治理，整改报告内容客观、真实。此次活动对公司的财务会计基础工作的规范治理起到了正面的推动作用，达到了预定的效果，符合公司及股东的利益。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    《关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动中发现问题的整改报告》详见2010年10月28日的证监会指定信息披露网站。
    特此公告。
    深圳天源迪科信息技术股份有限公司 董 事 会
    　　2010年10月28日