天源迪科(300047) 最新公司公告|查股网

						深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2010年9月10日召开公司2010年第二次临时股东大会，现就有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议时间：2010年9月10日（星期五）上午9:30
    2、会议地点：公司三楼会议室
    3、召集人：深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
    4、股权登记日：2010年9月3日
    5、表决方式：现场投票
    6、出席对象：
    （1）截至2010年9月3日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    二、会议审议议案
    1、审议《关于使用超募资金建立合肥研发基地的议案》
    以上议案的详细情况，已于2010年8月25日披露于中国证监会创业板指定信
    息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.secutimes.com)、中国资本证券网(www.ccstock.cn)，供投资者查阅。
    三、会议登记办法
    1、登记方式
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
    (3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真或信件请于2010年9月9日17:00前送达公司董事会办公室。（注明“股东大会”字样）。
    2、登记时间：
    2010年9月6日至2010年9月9日，工作日上午9:00—下午17:30；
    3、登记地点：
    深圳市高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼董事会办公室
    4、注意事项：
    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
    四、联系方式
    地址：深圳市高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼董事会办公室
    邮编：518057
    电话：0755-26745678
    传真：0755-26745600
    电子邮箱：v-mailbox@tydic.com
    联系人：郑宇
    五、其他事项
    本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
    深圳天源迪科信息技术股份有限公司
    董 事 会
    2010年8月24日
    股东参会登记表
    授权委托书
    兹全权委托____________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳天源迪科信息技术股
    份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。
    委托人股票帐号：______________ 持股数：______________股
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____________________________
    被委托人（签名）： ______________被委托人身份证号码：__________________
    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
    序号 议案内容 表决意见
    同
    意 反对 弃权
    1 《关于使用超募资金建立合肥研发基地的议案》
    　　委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：2010年 月 日